嘉峪關(guān)城區(qū)：大數(shù)據(jù)賦能“揭開(kāi)”虛假訴訟神秘“面紗”

近日，嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院利用大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型發(fā)現(xiàn)2起虛假訴訟案，并通過(guò)提請(qǐng)抗訴、發(fā)出再審檢察建議等方式予以監(jiān)督，法院依法再審后改判。

　　據(jù)悉，2024年7月，嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院經(jīng)虛假訴訟套取住房公積金監(jiān)督模型研判，發(fā)現(xiàn)李某與胡某民間借貸糾紛案系虛假訴訟高風(fēng)險(xiǎn)線索，遂調(diào)取了法院訴訟、執(zhí)行卷宗，2人銀行交易流水等證據(jù)。

　　“經(jīng)過(guò)審查調(diào)取的證據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)李某起訴的金額與胡某公積金賬戶(hù)余額高度一致，并且14萬(wàn)元借款均是以現(xiàn)金方式支付，且雙方未約定利息，更為反常的是訴訟費(fèi)和執(zhí)行費(fèi)由原告李某承擔(dān)。”辦案檢察官介紹。

　　針對(duì)上述疑點(diǎn)，該院調(diào)取了李某、胡某銀行交易明細(xì)，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，法院將從胡某公積金賬戶(hù)扣劃的14萬(wàn)元執(zhí)行款轉(zhuǎn)入李某銀行賬戶(hù)半小時(shí)后，即有11萬(wàn)余元轉(zhuǎn)出至萬(wàn)某銀行賬戶(hù)，而萬(wàn)某于當(dāng)日又把全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)入胡某銀行賬戶(hù)。

　　面對(duì)確實(shí)充分的證據(jù)，李某、胡某承認(rèn)了利用虛假訴訟方式套取公積金的事實(shí)。

　　辦案檢察官介紹，2019年至2020年期間，李某利用微信群、朋友圈發(fā)布廣告，聲稱(chēng)可以幫助他人提取住房公積金，胡某看到廣告后聯(lián)系了李某。李某提議用打假借條，虛構(gòu)借款到法院提起民事訴訟的方式將公積金提取出來(lái)。雙方一拍即合，在商定了“好處費(fèi)”后，李某持胡某出具的假借條、偽造的催要還款的微信聊天記錄等證據(jù)，于2021年2月22日將胡某起訴至法院。案件審理過(guò)程中雙方迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，法院于同年3月4日出具調(diào)解書(shū)，確認(rèn)胡某向李某還款14萬(wàn)元。還款期限屆滿(mǎn)后，李某立即向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院將胡某名下公積金劃撥至李某銀行賬戶(hù)后，李某扣除好處費(fèi)3萬(wàn)余元，將剩余錢(qián)款通過(guò)中間人萬(wàn)某轉(zhuǎn)回胡某銀行賬戶(hù)。另查明，李某曾以相同方法幫助樊某提取公積金7萬(wàn)元。

　　嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院遂依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序，2024年8月5日，該院根據(jù)案情分別通過(guò)提請(qǐng)抗訴、發(fā)出再審檢察建議的方式提出監(jiān)督意見(jiàn)，并同步將涉案虛假訴訟犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)偵查。

　　2024年12月30日，法院對(duì)兩件案件再審后作出判決，撤銷(xiāo)原審民事調(diào)解書(shū)，駁回李某的訴訟請(qǐng)求。

　　2024年11月8日，李某因犯虛假訴訟罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元，胡某、樊某因犯罪情節(jié)輕微被作相對(duì)不起訴處理。

　　據(jù)介紹，嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院利用上述大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型已立案虛假訴訟案件5件，另有3件線索正在核查中。