《中華人民共和國反有組織犯罪法》第四章 涉案財產(chǎn)認(rèn)定和處置

第四章 涉案財產(chǎn)認(rèn)定和處置

　　第三十九條 辦理有組織犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪的各種財物、文件，應(yīng)當(dāng)依法查封、扣押。

　　公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人、被告人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)配合。

　　第四十條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)辦理有組織犯罪案件的需要，可以全面調(diào)查涉嫌有組織犯罪的組織及其成員的財產(chǎn)狀況。

　　第四十一條 查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財物，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行，依法保護(hù)公民和組織的合法財產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)格區(qū)分違法所得與合法財產(chǎn)、本人財產(chǎn)與其家屬的財產(chǎn)，減少對企業(yè)正常經(jīng)營活動的不利影響。不得查封、扣押、凍結(jié)與案件無關(guān)的財物。經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的財物，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié)，予以退還。對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。

　　查封、扣押、凍結(jié)涉案財物，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其扶養(yǎng)的家屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。

　　第四十二條 公安機(jī)關(guān)可以向反洗錢行政主管部門查詢與有組織犯罪相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，提請協(xié)查與有組織犯罪相關(guān)的可疑交易活動，反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)予以配合并及時回復(fù)。

　　第四十三條 對下列財產(chǎn)，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法先行出售、變現(xiàn)或者變賣、拍賣，所得價款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管，并及時告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近親屬：

　?。ㄒ唬┮讚p毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品；

　?。ǘ┯行诩磳脻M的匯票、本票、支票等；

　?。ㄈ﹤⒐善?、基金份額等財產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人申請，出售不損害國家利益、被害人利益，不影響訴訟正常進(jìn)行的。

　　第四十四條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)對涉案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時，應(yīng)當(dāng)對涉案財產(chǎn)提出處理意見。

　　在審理有組織犯罪案件過程中，應(yīng)當(dāng)對與涉案財產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬有關(guān)的事實、證據(jù)進(jìn)行法庭調(diào)查、辯論。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決，對涉案財產(chǎn)作出處理。

　　第四十五條 有組織犯罪組織及其成員違法所得的一切財物及其孳息、收益，違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收或者責(zé)令退賠。

　　依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財產(chǎn)無法找到、滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)或者混合財產(chǎn)中的等值部分。

　　被告人實施黑社會性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實已經(jīng)查清，有證據(jù)證明其在犯罪期間獲得的財產(chǎn)高度可能屬于黑社會性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益，被告人不能說明財產(chǎn)合法來源的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收。

　　第四十六條 涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收：

　?。ㄒ唬橹С只蛘哔Y助有組織犯罪活動而提供給有組織犯罪組織及其成員的財產(chǎn)；

　?。ǘ┯薪M織犯罪組織成員的家庭財產(chǎn)中實際用于支持有組織犯罪活動的部分；

　　（三）利用有組織犯罪組織及其成員的違法犯罪活動獲得的財產(chǎn)及其孳息、收益。

　　第四十七條 黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照《中華人民共和國刑法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》有關(guān)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序的規(guī)定辦理。

　　第四十八條 監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪相關(guān)的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法查處。

　　第四十九條 利害關(guān)系人對查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財物提出異議的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)及時予以核實，聽取其意見，依法作出處理。

　　公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對涉案財物作出處理后，利害關(guān)系人對處理不服的，可以提出申訴或者控告。