蘭州安寧檢察：精準(zhǔn)打擊股權(quán)轉(zhuǎn)讓虛假訴訟

近日，蘭州市安寧區(qū)檢察院就一起涉股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛民事虛假訴訟案件制發(fā)再審檢察建議，法院采納后判決撤銷涉案民事調(diào)解書(shū)。

據(jù)悉，今年初，蘭州市檢察院審查舉報(bào)線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，張某與王某股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案中，存在相關(guān)人員涉嫌偽造證據(jù)騙取法院民事調(diào)解書(shū)的虛假訴訟線索，遂移送至蘭州市安寧區(qū)檢察院，經(jīng)審查，安寧區(qū)檢察院依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督。

“該案圍繞X公司股權(quán)存在多方法律關(guān)系，且股權(quán)變更次數(shù)多，各方陳述存在差異，查證難度大。我們成立辦案組集中攻堅(jiān)本案，成效明顯。”蘭州市安寧區(qū)檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在蘭州市檢察院指導(dǎo)下，蘭州市安寧區(qū)檢察院從股權(quán)實(shí)際歸屬、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給付真實(shí)性等問(wèn)題出發(fā)，找準(zhǔn)突破口，對(duì)原告主張的雙方之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)系及內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行審查，最終剝開(kāi)案件虛假“外殼”。

經(jīng)查，2023年，王小某被X公司聘為法律顧問(wèn)，后因資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，該公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人趙某（持股95%，全部由張某代持）將其持有的10%股份出讓給王小某（由其母王某代持）。期間，趙某因以X公司45%股份作為抵押的個(gè)人債務(wù)未清償，被A公司訴至法院。為防止上述股份被A公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，王小某與趙小某（系趙某之女，X公司總經(jīng)理）合謀偽造《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將趙某實(shí)際持有、張某代持的85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王某。后王小某為非法占有上述股權(quán)，在趙某、趙小某不知情的情況下，指使王某持該協(xié)議向法院起訴，要求張某將85%股權(quán)變更至王某名下，在訴訟過(guò)程中，張某被王小某收買(mǎi)，雙方合謀達(dá)成調(diào)解協(xié)議，騙取法院調(diào)解書(shū)。

“通過(guò)調(diào)閱案件全部卷宗材料進(jìn)行研判，我們發(fā)現(xiàn)王某提供給法院的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款記錄存在異常，通過(guò)分別制定詢問(wèn)策略，對(duì)王某、王小某、張某等多名涉案人員進(jìn)行詢問(wèn)，最終查明了王小某以訴訟方式騙取調(diào)解書(shū)，進(jìn)而達(dá)到非法占有股權(quán)的目的。”辦案檢察官介紹，對(duì)此，該區(qū)檢察院向法院提出再審檢察建議后，法院采納了再審檢察建議書(shū)監(jiān)督意見(jiàn)，于今年9月判決撤銷涉案民事調(diào)解書(shū)。

針對(duì)王小某涉嫌虛假訴訟罪的行為，該區(qū)檢察院已向公安機(jī)關(guān)移送違法犯罪線索，目前，該案已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，案件正在進(jìn)一步偵辦中。