歷時1年半，抓獲40余人！天水麥積公安破獲一起騙取出境證件案

“現(xiàn)在宣判?！苯?，隨著一聲清脆的法槌聲，天水市公安局麥積分局歷時1年半偵破的騙取出境證件案終于畫上了圓滿句號。

2022年11月7日，天水市公安局麥積分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)：轄區(qū)居民汪某有組織協(xié)助內(nèi)地人員出境從事電信詐騙犯罪活動，涉嫌騙取出境證件罪。核查后，麥積分局立即對該案立案偵查。經(jīng)初期分析研判，發(fā)現(xiàn)以閆某為首的騙取出境證件天水團(tuán)伙以及以姜某為首的組織他人偷越國（邊）境的外省團(tuán)伙。該案涉及全國多人，是一起從境內(nèi)到境外的完整黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。麥積分局第一時間成立“11·7”專案組，進(jìn)行攻堅偵破。

專案組通過審訊深挖進(jìn)一步摸清了與該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行合作的中介公司和勞務(wù)公司相關(guān)情況，涉及云南、陜西、天津、山東、四川等多地，涉案金額達(dá)數(shù)百萬元。專案組通過對扣押的賬本和大量涉案銀行卡流水進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)閆某將成功辦理護(hù)照的人員推薦給姜某，由外省團(tuán)伙與境外的張某合謀將辦證人通過勞務(wù)輸出的方式組織出境到國外，再從國外中轉(zhuǎn)到其他涉詐重點地區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。后專案組經(jīng)過多日蹲守，先后在陜西、云南、吉林、山東、四川等地將團(tuán)伙主要犯罪成員全部抓捕歸案。

2023年7月1日，麥積分局將境外嫌疑人張某抓獲歸案，至此本案嫌疑人均已到案?！?1·7”騙取出境證件案共抓獲犯罪嫌疑人40余人，其中18人被麥積分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，搗毀犯罪窩點7處，處罰騙取護(hù)照違法行為人20余人，扣押虛假材料200余份、印章30枚、作案手機(jī)30部、銀行卡20張，注銷護(hù)照20余本，追回涉案贓款30余萬元。專案組民警奔赴全國各地幾十家銀行和第三方公司調(diào)取相關(guān)證據(jù)資料，查實利用虛假資料成功辦證人員200人。目前，該案的18名犯罪嫌疑人已被麥積區(qū)人民法院判處刑罰，涉案的15名違法行為人已被行政處罰，向全國22個省市發(fā)起集群戰(zhàn)役152人。

該案的成功告破，有效震懾了違法犯罪，斬斷了往境外輸送電詐人員的利益鏈條，維護(hù)了正常出入境管理秩序、國門安全以及人民群眾的切身利益，充分彰顯了麥積公安忠誠履職、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)臑槊袂閼押凸钥穗y、能打勝仗的過硬本領(lǐng)。