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驚!對(duì)公賬戶竟然也暗藏“玄機(jī)”?

來(lái)源:甘肅政法網(wǎng) 責(zé)任編輯:張曦云 發(fā)布時(shí)間:2024-06-28
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近日,蘭州市公安局紅古分局成功打掉一個(gè)利用對(duì)公賬戶非法洗錢(qián)的團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人11名,查獲涉案銀行卡60余張、電話卡20余張、手機(jī)30余部、對(duì)公賬戶及U盾115件,成功斬?cái)嗔艘粭l跨多省洗錢(qián)“黑灰產(chǎn)”鏈條。


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2024年3月6日,蘭州市公安局紅古分局接轄區(qū)群眾報(bào)警稱,自己被一陌生人以投資股票營(yíng)利為由騙取20萬(wàn)元。接報(bào)后,紅古分局網(wǎng)安大隊(duì)立即開(kāi)展案件偵辦工作,最終成功抓獲洗轉(zhuǎn)資金一級(jí)賬戶開(kāi)戶人黃某。


經(jīng)審訊,黃某交代在其好友陳某介紹下,通過(guò)提供本人信息開(kāi)通辦理電話卡,注冊(cè)某建筑工程有限公司,并辦理該公司對(duì)公賬戶從中非法獲利。根據(jù)黃某供述,民警成功抓獲幫助黃某辦理對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)的嫌疑人趙某,及正在辦理公司注冊(cè)、開(kāi)通對(duì)公賬戶的余某、江某,當(dāng)場(chǎng)查獲5套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件、印章。


該團(tuán)伙的犯罪鏈條由“中介”網(wǎng)上發(fā)布“廣告”,招攬“卡農(nóng)”,“卡農(nóng)”在廣東等地辦理注冊(cè)公司,開(kāi)通對(duì)公賬戶,最后通過(guò)快遞方式將相關(guān)資料信息寄送給買(mǎi)家“卡商”,從中非法獲利。


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為徹底斬?cái)嘣撓村X(qián)團(tuán)伙鏈條,民警盯緊本案主要犯罪嫌疑人陳某。4月11日,在廣東將其抓獲。經(jīng)審訊,陳某對(duì)其先后通過(guò)QQ兼職群尋找聯(lián)系6人注冊(cè)公司、辦理對(duì)公賬戶,從中非法獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。并交代其近期計(jì)劃將之前辦理的一張電話卡郵寄至廣東省深圳市某快遞柜處,交付其上家。


2024年4月14日,在廣東省某快遞柜處,抓獲交接快遞的犯罪嫌疑人范某,在其車(chē)內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量幫助上家取送的快遞。據(jù)范某交代,上家要求其拿到快遞后再轉(zhuǎn)寄至另一地址。民警沿線追蹤,陸續(xù)從廣東多地抓獲收取快遞的陸某、張某等五人。


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經(jīng)查,通過(guò)黃某實(shí)名注冊(cè)的某建筑工程有限公司對(duì)公賬戶單項(xiàng)進(jìn)賬資金高達(dá)100余萬(wàn)元,該案還串并外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。


目前,上述涉案人員均已采取刑事強(qiáng)制措施,案件偵辦工作正在進(jìn)行中。


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