涉案3500萬！白銀警方“全鏈條”摧毀一特大職業(yè)騙貸犯罪團(tuán)伙

近日，白銀市景泰縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)果斷出擊，一舉搗毀了一個(gè)詐騙銀行貸款的犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嗔艘粭l涉及全國(guó)23省份的龐大網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額高達(dá)3500余萬元。

2024年1月，景泰縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接線索稱，轄區(qū)有2人偽造虛假資信證明騙取銀行貸款，貸款到期后經(jīng)多次催收仍未還款，有涉嫌貸款詐騙的嫌疑。

經(jīng)查，自2020年4月份以來，李某伙同袁某、趙某等犯罪團(tuán)伙核心成員，一方面利用微信朋友圈、貸款中介微信群通過網(wǎng)絡(luò)大肆虛假宣傳，在全國(guó)各地廣泛尋找有貸款需求的“白戶人員”，進(jìn)行前期征信查詢確定貸款對(duì)象；一方面通過上游職業(yè)中介、職業(yè)包裝團(tuán)伙利用空殼公司在山東青島對(duì)“白戶人員”進(jìn)行身份包裝，并墊資為“白戶人員”集中補(bǔ)繳12個(gè)月的住房公積金，以提升“白戶人員”的資信使其滿足建設(shè)銀行住房公積金信用貸貸款條件，然后伙同貸款人在廣東深圳操控貸款人手機(jī)進(jìn)行線上“公積金信用貸”申請(qǐng)辦理，貸款發(fā)放后由職業(yè)包裝團(tuán)伙、職業(yè)騙貸中介、一般中介、貸款嫌疑人按比例將貸款資金進(jìn)行了分配。

經(jīng)進(jìn)一步梳理研判發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以同樣方式為全國(guó)23個(gè)省份的130余名貸款人辦理了“公積金信用貸”，給建設(shè)銀行國(guó)有信貸資金造成了3500余萬元的嚴(yán)重?fù)p失。在前期證據(jù)收集完成，形成相關(guān)證據(jù)鏈的情況下，專案組民警立即兵分幾路，克服長(zhǎng)途奔波的疲憊，與時(shí)間賽跑，最終在安徽蚌埠、湖南長(zhǎng)沙、山東青島、廣東深圳、甘肅蘭州、定西等地將犯罪嫌疑人李某、趙某、曹某等8人悉數(shù)抓獲歸案。

目前，相關(guān)涉案人員已被景泰縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。