揭秘戈壁灘上的“海市蜃樓” ——甘肅酒泉肅州偵破“假國企”合同詐騙案紀(jì)實

巍峨祁連山下，一望無際的戈壁、荒漠，一壇酒，一眼泉，延續(xù)著一個古城兩千年的家國情懷。載人航天、風(fēng)力、光伏發(fā)電，帶領(lǐng)著這座古城步入新的時代。從農(nóng)業(yè)到工業(yè)，戈壁小城里的經(jīng)偵民警從未輕視過這片荒漠，不斷的學(xué)習(xí)、不斷的歷練，日復(fù)一日守護(hù)著這座城里建設(shè)者們的辛勞汗水，見證著新時代的城市變遷。公安經(jīng)偵民警從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，與犯罪分子斗智斗勇，用打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪的實際成效守護(hù)一方平安，用“鐵人精神”抒寫著人民公安為人民的使命擔(dān)當(dāng)。我們的故事，就從一個戈壁灘上的“海市蜃樓”說起。

報案人口中的“海市蜃樓”

2022年11月的一個早上，一個神情焦急的男人沖進(jìn)了肅州分局接報案中心，把正在打掃衛(wèi)生的接班民警小盧嚇了一跳，他趕緊放下手中的笤帚，詢問這個沖進(jìn)值班室的男子到底發(fā)生了什么事。只見這名叫曾永（化名）的男子緊緊拉住他的手說：“警察同志，我是從寧夏海原縣趕來的，我被騙了500萬啊，你一定要幫幫我！”

2022年8月，驕陽似火，位于國家某產(chǎn)業(yè)園西側(cè)10公里的一小片戈壁荒灘，幾輛鏟車平整出了一塊場地，某國際建設(shè)工程有限公司的旗子迎風(fēng)招展，不時有人帶著無人機(jī)、全站儀等設(shè)備在此地進(jìn)行測量。由于該技術(shù)產(chǎn)業(yè)園正處于建設(shè)的高峰期，全國各種施工隊伍和車輛較多，路過的人都以為這里又在建設(shè)一個新工程，比起產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的項目來說，該集團(tuán)的項目宛若大海與水珠，無足輕重。與此同時，離技術(shù)產(chǎn)業(yè)園70公里開外的酒泉市肅州區(qū)某高級大酒店二樓的某國際建設(shè)工程有限公司項目部內(nèi)，燈火通明，公司的工作人員正在有條不紊的開展工作，有的整理資料，有的向各地來的客人介紹公司的施工項目，外人看來這是一家頗有實力且低調(diào)神秘的“國”字頭企業(yè)，曾永也被這家公司所吸引，他想“國字招牌，跟公家打交道應(yīng)該不會有問題，我先好好地了解一下?！?/span>

曾永的到來，受到公司負(fù)責(zé)人單某某的高度重視和熱情款待，他指著沙盤，侃侃而談：這個國家產(chǎn)業(yè)園項目是某國企在甘肅實施的重大項目，總占地面積9萬平方公里，是國家發(fā)展的重大配套工程，投資千億，堪比三峽。而某國際建設(shè)工程有限公司承包了這個產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的多個小型工程，涉及金額將近7000億，并且合同的甲方就是國企自身,盡管可以放心，目前正在向外分包。七千億的蛋糕誰不想瓜分一角，且“國”字號打頭，國企背書。曾永心里一動“這不瞌睡遇上枕頭了，剛好我們公司就是搞工程基建的，這個工程我們一定要接?！?/span>

一個謊言，一筆巨款

“李鬼扮李逵”，織出一張大網(wǎng)

40多歲的曾永步入江湖多年，出于謹(jǐn)慎，他多次實地考察項目。然而，除了最開始提供的一些無關(guān)痛癢的證明材料，每次詢問到重要的資質(zhì)證明單某某總會指著合同，以涉及企業(yè)經(jīng)營核心秘密，不便公布搪塞?？吹胶贤霞追降暮炚?，曾永打消了疑心，畢竟是國企經(jīng)營，那就是國家秘密咯，讓普通老百姓知道還算秘密嗎？這么大的工程，如果是假的，肯定早被發(fā)現(xiàn)了，不然怎么會有這么多工作人員，還大張旗鼓的宣傳，應(yīng)該沒問題，他在心里默默給自己喂了顆“定心丸”

多次考察結(jié)束后，曾永再次來到項目根據(jù)地，代表公司和酒泉某勞務(wù)有限公司簽訂關(guān)于某分包項目承包聯(lián)營協(xié)議和工程項目合作居間承諾書。并通過該勞務(wù)有限公司王某某居間介紹和某國際建設(shè)工程有限公司法人單某某簽訂某國家產(chǎn)業(yè)園勞務(wù)分包項目承包承包協(xié)議書。

簽完協(xié)議書，曾永馬不停蹄的回到公司匯報了這個“大喜訊”,2022年8月，公司負(fù)責(zé)人周某按照工程施工內(nèi)部勞務(wù)承包協(xié)議書約定，向該國際建設(shè)工程有限公司轉(zhuǎn)賬500萬元履約項目保證金，并按照工程項目合作居間承諾書的約定向酒泉某勞務(wù)有限公司王某某轉(zhuǎn)賬500萬元作為居間費(fèi)。

然而轉(zhuǎn)賬后等待了許久，曾永都等不到該國際建設(shè)工程有限公司基坑項目開工的消息，他有些急了，一次次打電話聯(lián)系工作人員唐某某、鄧某某、單某某等人說“要么趕緊開工，要么趕緊退保證金和居間費(fèi)，都這么長時間了，我們公司等不起”，得到的消息卻總是“項目馬上開工，麻煩再等等”。

“總不能一直這樣等下去吧?！痹佬慕谷绶伲却陂g一次次的復(fù)盤結(jié)果，讓他逐漸開始懷疑自己進(jìn)入了一個“李鬼扮李逵”的騙局，他趕忙在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢唐某某、鄧某某、單某某等人的信息，結(jié)果個個“榜上有名”。曾永頓時呆在了原地，頭腦一片空白，不好的預(yù)感涌上心頭，一個低沉的聲音告訴他“你被騙了，趕緊報警”。

順藤摸瓜，牽出合同詐騙團(tuán)伙

聽完曾永的描述，民警小盧覺得這個事情不簡單，他趕忙將曾永帶到肅州分局經(jīng)偵大隊接報案處。肅州分局經(jīng)偵大隊受案初查后，立即將案件情況上報分局黨委。由于該案涉及國企名譽(yù)，嚴(yán)重?fù)p害國家形象和國家信用，手段性質(zhì)極端惡劣，分局黨委高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)第一時間安排部署成立專案組，整合各警種力量，明確人員分工，全力偵查破案。

為避免打草驚蛇，各個小組采取內(nèi)緊外松的策略，從外圍的情況展開調(diào)查。第一組前往合同的“甲方”：某國企下屬子公司，對某國際建設(shè)工程有限公司與其是否有合作開展調(diào)查，對合同真實性進(jìn)行核查；第二組前往涉案公司租賃的辦公場所，在不驚動犯罪嫌疑人的情況下對某國際建設(shè)工程有限公司租賃的辦公場地及人員情況進(jìn)行摸底調(diào)查；第三組對某國際建設(shè)工程有限公司及其主要負(fù)責(zé)人員唐某某、鄧某某、單某某的活動軌跡等線索進(jìn)行調(diào)查摸排。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，某國際建設(shè)工程有限公司并未與合同“甲方”——某國企下屬子公司簽訂任何合作合同，合同上展示的所有項目根本不存在；所謂的“工作人員”鄧某某有案底，曾因違法犯罪被處理。偵查員繼續(xù)深挖擴(kuò)線，發(fā)現(xiàn)“負(fù)責(zé)人”——犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某三人均屬于失信人員并被限制高消費(fèi)。

通過前期縝密偵查，肅州分局經(jīng)偵大隊發(fā)現(xiàn)2020年至2023年間，某國際建設(shè)工程有限公司通過虛構(gòu)同樣的項目，除騙取曾永所在的公司外，還騙取其他公司工程保證金20筆，共計4000余萬元，被騙企業(yè)涉及重慶、四川、北京、貴州、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、西藏等地。一個披著“國企”外殼，涉案金額巨大、涉及范圍廣、涉及人員眾多的合同詐騙團(tuán)伙，就此浮出水面，頓時激發(fā)了專案組全體辦案民警的斗志，一場“火眼金睛捉李鬼”的博弈大幕緩緩拉開。

逐個擊破，撥開“海市蜃樓”神秘面紗

按照正常辦理案件的經(jīng)驗，公安機(jī)關(guān)一旦立案偵查，受害人多會主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并積極向公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)，但是在偵辦該案時卻明顯不同，公安機(jī)關(guān)聯(lián)系受害人進(jìn)行詢問時經(jīng)常吃“閉門羹”，受害人不僅不愿前來配合調(diào)查，還埋怨公安機(jī)關(guān)的調(diào)查影響了他們的正常經(jīng)營。偵查直覺告訴辦案民警，背后有一雙無形的手在拖拽，真相始終朦朦朧朧，調(diào)查取證工作艱難而緩慢。

與此同時，該公司的主要負(fù)責(zé)人全部離開酒泉，公司僅留幾個對公司的相關(guān)情況概不知情的普通工作人員，這也讓案件的偵辦進(jìn)入了瓶頸。逃往外省的公司負(fù)責(zé)人仍然不知收斂，還在各地進(jìn)行大肆招商，營造的公司項目正常推進(jìn)的假象更是讓案件陷入了冰點，也對公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法公信力造成嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。

怎么辦？如果僅靠前期收集的證據(jù)，很難一舉將該詐騙團(tuán)伙徹底摧毀，但總不能眼睜睜的看著他們逍遙法外、肆意妄為吧！辦案民警們看在眼里、急在心里，對案件的偵辦過程和偵辦思路反復(fù)復(fù)盤、重新梳理，一面對本地僅有的個位數(shù)受害人動之以情、曉之以理地做工作，爭取他們的配合，全力還原該團(tuán)伙的真實面目，另一面通過建立和使用專門的數(shù)據(jù)模型，從浩瀚的數(shù)據(jù)海洋中深度提取、逐條核驗，鍛造對經(jīng)濟(jì)犯罪尋跡定蹤的鋒銳寶劍、囚禁罪惡的數(shù)據(jù)牢籠。

夙興夜寐，積累了厚厚一疊案卷；將心比心，打開了受害者心房。經(jīng)過辦案民警的不斷努力，本地的受害人終于愿意配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，提供了大量唐某某、鄧某某、單某某等人實施合同詐騙的客觀證據(jù)，還原了合同詐騙團(tuán)伙的組織框架等基本信息。肅州分局立即對所掌握的信息進(jìn)行綜合研判，果斷決定開展集中收網(wǎng)工作。專案組民警在重慶市兩江新區(qū)同時抓獲犯罪嫌疑人唐某某、單某某，在甘肅省酒泉市肅州區(qū)查獲其租用的辦公場地，扣押大量工程施工內(nèi)部承包協(xié)議書（正副本）、主體合同、分包項目地址簡圖、偽造印章等證據(jù)資料及項目銀行交易賬目資料。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人唐某某、單某某承認(rèn)了利用“國企”官方名義制作虛假合同的犯罪行為，但對其實施合同詐騙的犯罪行為拒不承認(rèn)，將所有責(zé)任全部推給未到案的鄧某某，偵查員先后對兩人訊問十余次，案件一直未能有實質(zhì)性的突破，巨額詐騙資金去向成迷。

找到鄧某某！這成了案件偵辦的下一步關(guān)鍵，唐某某、單某某的落網(wǎng)，讓犯罪嫌疑人鄧某某變成了驚弓之鳥，他斷除所有的聯(lián)系方式、徹底隱藏，甚至有人傳言其已秘密出逃國外，信息千頭萬緒卻毫無價值，真是讓每位偵查員都著急上火。

為還原案件真相，查明主要犯罪嫌疑人鄧某某等人預(yù)謀、協(xié)商、實施合同詐騙的全部犯罪事實，盡全力追贓挽損并將其成功抓獲，專案組民警多次前往四川省成都、河北省滄州等鄧某某曾經(jīng)居住地展開調(diào)查。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，通過對前期大量基礎(chǔ)排查和數(shù)據(jù)研判，經(jīng)偵民警成功鎖定鄧某某活動范圍。同時根據(jù)掌握鄧某某反偵查意識強(qiáng)、長期居室不外出的生活特性，專案民警化妝對鄧某某可疑居住點進(jìn)行多次偵查，在充分確定鄧某某行為軌跡后，將其一舉抓獲。至此，該案的主要犯罪嫌疑人唐某某、鄧某某、單某某全部到案，案件順利告破。這期戈壁灘上的“海市蜃樓”案，在肅州公經(jīng)偵民警夜以繼日的努力下原形畢露。

民警研判案件現(xiàn)場

抓獲犯罪嫌疑人

從犯罪嫌疑人租賃場地查獲的假公章及相關(guān)證據(jù)材料

后  記

2023年8月，唐某某、鄧某某、單某某等人特大合同詐騙案被公安部列為督辦案件，并發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。該案是假借“國企”名義，擬造虛假合同騙取受害者信任從而進(jìn)行詐騙的一種新興犯罪，犯罪嫌疑人采用偽造公章、層層簽訂分包合同等方式騙取資金，涉及被害企業(yè)、個人眾多，嚴(yán)重擾亂市場秩序，給涉及的企業(yè)造成極其惡劣的影響。該案的成功偵破，一舉鏟除了盤踞在酒泉假借“國企”名義實施合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，有力震懾了不法分子，有效維護(hù)了經(jīng)濟(jì)安全和市場秩序。