隨即，安寧分局立即組織警力前往配合核查，發(fā)現(xiàn)包裹內(nèi)裝有國外某知名品牌雪茄煙，價(jià)值6000余元。通過對(duì)快遞集散站內(nèi)包裹進(jìn)行排查，共查獲其他同類包裹4個(gè)，內(nèi)裝雪茄煙總價(jià)值約3萬余元。
2022年3月，安寧分局聯(lián)合蘭州海關(guān)緝私局查明：涉案雪茄煙均未辦理外貿(mào)商品進(jìn)口通關(guān)手續(xù)，屬于走私貨品。經(jīng)對(duì)全部涉案包裹進(jìn)行研判分析，確定始發(fā)地位于四川省成都市，且在蘭州涉案包裹發(fā)出的相同時(shí)段內(nèi)，還有眾多重量相近的包裹從同一地址或關(guān)聯(lián)地址寄往全國各地。
初步估算，僅成都一地的涉案價(jià)值就達(dá)數(shù)千萬元，一起非法經(jīng)營煙草制品的大案初現(xiàn)端倪。安寧分局迅速成立“2·23”專案組開展工作。
2022年7月，在省廳食藥環(huán)犯罪偵查總隊(duì)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下和市局相關(guān)單位的全力支持下，專案組歷時(shí)3個(gè)多月，查實(shí)涉案雪茄均來自西歐某國，以限量商品跨國快遞的形式經(jīng)海關(guān)合法入境，收件人領(lǐng)取后又二次寄遞，在成都完成集中，最終重新封裝成類似蘭州查處的涉案包裹。
2022年10月，專案組在蘭州海關(guān)緝私局的協(xié)助下順藤摸瓜，挖出了在北京開設(shè)通關(guān)代辦公司的孫某。
經(jīng)查，孫某明面上合法經(jīng)營，暗地里卻聯(lián)合“上家”，由身處國外的“買客”分散購買雪茄進(jìn)行郵寄，同時(shí)冒用大量國內(nèi)“收件人”身份虛假收件，規(guī)避海關(guān)緝私部門對(duì)限制性外貿(mào)商品的入境管理。代辦通關(guān)后，包裹實(shí)際上被孫某攬收，并按“上家”指定地點(diǎn)進(jìn)行寄遞。
非法倒賣心存僥幸
法網(wǎng)恢恢疏而不漏
2022年12月，隨著案件偵辦進(jìn)一步深入，專案組“挖”出了“上家”的真實(shí)身份：家住北京的王某。
經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，王某自2021年起，就聯(lián)系境外人員通過快遞集散走私雪茄，并通過網(wǎng)絡(luò)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”聯(lián)絡(luò)預(yù)售、收取貨款。女友田某負(fù)責(zé)各項(xiàng)賬目管理和跨國快遞跟蹤，對(duì)接負(fù)責(zé)通關(guān)代辦的孫某，按照王某提供的收件信息和數(shù)量，在跨國快遞通關(guān)收貨后分量組合，進(jìn)行二次寄遞。
二次寄遞后，位于成都的陳某、劉某將收到的雪茄煙重新拆裝打包后，在四川、甘肅、云南等省份進(jìn)行轉(zhuǎn)售。
在此過程中，共有省、市、區(qū)“代理商”10余人多級(jí)參與、層層加價(jià)，形成了較為完整的非法利益鏈條，一個(gè)組織嚴(yán)密的非法經(jīng)營煙草制品犯罪網(wǎng)絡(luò)清晰呈現(xiàn)在了專案組面前。
時(shí)機(jī)成熟集中收網(wǎng)
雷霆出擊重拳搗毀
2023年3月，安寧分局“2·23”專案組指揮部下令統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人王某、田某、孫某等13人，查獲價(jià)值約300余萬元的庫存走私雪茄。
在對(duì)嫌疑賬戶和資金流水進(jìn)行仔細(xì)檢查后，專案組又發(fā)現(xiàn)主要犯罪嫌疑人王某、田某、孫某向福建省廈門市輸送走私雪茄的一條“干線”，物流通關(guān)寄遞和經(jīng)營分銷手段如出一轍。專案組馬不停蹄，前往廣東開展抓捕。
4月下旬，蟄伏在福建、廣東兩地的主要犯罪嫌疑人徐某、羅某和其下級(jí)“代理商”等11人被抓獲歸案。
經(jīng)對(duì)涉案資金和庫存雪茄進(jìn)行核查點(diǎn)驗(yàn)，廣東一線涉案總金額同樣超過數(shù)千萬元。
至此，一個(gè)“物流集散走私、財(cái)貨分離管理、雙線主導(dǎo)銷售、全國多級(jí)分銷”的非法經(jīng)營煙草制品犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡，24名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，等待他們的將是法律的制裁。
