微信加了一名好友，對(duì)方竟是所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)，幾番寒暄下來，領(lǐng)導(dǎo)提出讓幫他用微信轉(zhuǎn)一下錢，就這樣糊里糊涂落入騙子的陷阱，損失了錢財(cái)。近年來，這種冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙錢財(cái)?shù)陌咐甙l(fā)，在“領(lǐng)導(dǎo)光環(huán)”的加持下，一些下屬和普通群眾信以為真，不加核實(shí)就轉(zhuǎn)賬打錢，結(jié)果上當(dāng)受騙。
2020年12月16日，清水縣的王先生添加了一個(gè)微信好友，對(duì)方自稱是清水縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)。熟絡(luò)后，對(duì)方稱他的一位老領(lǐng)導(dǎo)因急事用錢，他不方便以自己的名義為老領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)錢，想讓王先生中轉(zhuǎn)一下，王先生同意后便向?qū)Ψ教峁┝俗约旱你y行賬號(hào)。
不久之后，對(duì)方發(fā)來一張向王先生的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬18萬元的截圖，但是王先生卻沒有收到銀行的短信提示，對(duì)方稱銀行正在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)演練，造成收款延遲，讓王先生盡快找些錢轉(zhuǎn)過去。大意的王先生便向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€(gè)銀行賬號(hào)分別轉(zhuǎn)入3萬元，共計(jì)6萬元，之后對(duì)方要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。一直未收到銀行短信提醒的王先生察覺到有問題，這才打電話找鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，便報(bào)警求助。
清水縣公安局刑警大隊(duì)接到王先生的報(bào)警后，立即展開調(diào)查。在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的技術(shù)支持下，辦案民警根據(jù)王先生的聊天記錄及匯款賬戶，依托大數(shù)據(jù)對(duì)涉案信息流和資金流進(jìn)行深挖研判，初步鎖定了賈某等4名湖北籍涉案嫌疑人，并于2020年12月22日在湖北武漢將幾人抓獲。
到案后賈某交待，他以走賬、逃稅等為由收購(gòu)他人銀行卡“三件套”（銀行卡及密碼、U盾、綁定手機(jī)卡）后，以每套每月1000元至2000元不等的價(jià)格提供給上線董某用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
隨著工作的不斷深入，一個(gè)境外頭目操縱國(guó)內(nèi)同伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、販賣“兩卡”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。根據(jù)大數(shù)據(jù)研判結(jié)果和落網(wǎng)嫌疑人交代的線索，辦案民警順藤摸瓜，在湖北省武漢市將與境外頭目有直接聯(lián)系的犯罪嫌疑人董某抓獲。在大量證據(jù)面前，董某對(duì)其在國(guó)內(nèi)收購(gòu)銀行卡后提供給境外犯罪分子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱，并供出了國(guó)內(nèi)同伙。
之后，辦案民警克服疫情等不利因素，輾轉(zhuǎn)湖北、湖南、西藏、江蘇四省十余市實(shí)施抓捕，今年2月20日，在歷經(jīng)重重困難和艱辛后，該案牽扯出的11名“黑灰產(chǎn)”犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，辦案民警收繳銀行卡、信用卡共127張，U盾和電子密碼器共22個(gè)，POS機(jī)14臺(tái)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2本。
最終，11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、收買信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件正在移送起訴階段。
據(jù)辦案民警介紹，這種手法就是典型的冒充領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)詐騙。騙子通過非法渠道獲取受害人手機(jī)通訊錄和相關(guān)信息，“潛心”研究單位組織架構(gòu)、人員組成、聯(lián)絡(luò)信息等。一番偽裝后，騙子便以單位領(lǐng)導(dǎo)的身份通過微信大量添加相關(guān)人員為好友。
騙子用關(guān)心下屬工作的口吻，讓受害人“如沐春風(fēng)”，降低受害人的戒備之心。騙子甚至還會(huì)主動(dòng)提出幫助受害人解決困難，讓受害人對(duì)個(gè)人及事業(yè)的未來發(fā)展浮想聯(lián)翩。
正當(dāng)受害人感覺與“領(lǐng)導(dǎo)”的關(guān)系已更進(jìn)一步時(shí)，騙子順勢(shì)而為，提出各種各樣的轉(zhuǎn)賬匯款借口，比如上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)賬等，并偽造虛假轉(zhuǎn)賬記錄移花接木，聲稱已將錢轉(zhuǎn)入受害人賬戶，但要延遲到賬。騙子抓住受害人對(duì)領(lǐng)導(dǎo)敬畏、不敢質(zhì)疑的心理，頻繁使用“盡快”“馬上”“立即”這些催促性的詞語，營(yíng)造緊張氣氛，防止受害人核實(shí)轉(zhuǎn)賬真假。在一番忽悠下，以受害人轉(zhuǎn)賬受騙告終。
警方提示：不要輕易同意陌生人的QQ、微信好友申請(qǐng)，尤其是備注領(lǐng)導(dǎo)、公司老板、負(fù)責(zé)人姓名的，一定要通過電話當(dāng)面核實(shí)。不要輕信QQ、微信好友的轉(zhuǎn)賬要求，一定要認(rèn)真識(shí)別核實(shí)，提高警惕。完善并嚴(yán)格執(zhí)行單位財(cái)務(wù)管理制度，轉(zhuǎn)賬等必須經(jīng)過相關(guān)程序?qū)徟?。針?duì)QQ、微信要求的轉(zhuǎn)賬匯款必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)面或電話核實(shí)確認(rèn)。
