蘭州公安偵辦“夏某某、盛某某等12人詐騙案”入選全省“十大優(yōu)質(zhì)”案件

     近日，全省“十大優(yōu)劣質(zhì)案件”評選結(jié)果揭曉，蘭州市公安局偵辦的“夏某某、盛某某等12人詐騙案”入選全省“十大優(yōu)質(zhì)”案件。

     按照省委政法委部署，通過采取自下而上、逐級推選的方式，各市州黨委政法委和省法院、省檢察院、省公安廳共向省委政法委選送223件參評案件。

     圍繞事實認定是否清楚、辦案程序是否規(guī)范、適用法律是否正確、“三個效果”是否統(tǒng)一等方面，按照優(yōu)中選優(yōu)、劣中選劣的原則，省委政法委組織省法院、省檢察院、省公安廳分系統(tǒng)組成工作專班，對參評案件進行了嚴格評定，確定了全省“十大優(yōu)劣質(zhì)案件”入選案件，并經(jīng)省委政法委員會全體會議研究審定，蘭州市公安局辦理的夏某某、盛某某等12人詐騙案成功入選全省“十大優(yōu)質(zhì)案件”。

   “夏某某、盛某某等12人詐騙案”評選理由

      辦案單位：蘭州市公安局

     辦案人員：王宏 經(jīng)偵支隊一大隊教導員│馬宇 經(jīng)偵支隊一大隊三級警長│張健 經(jīng)偵支隊一大隊四級警長（現(xiàn)任城關公安分局雁園路派出所副所長）

      評選依據(jù)：打擊犯罪及時，接到群眾報案后第一時間受理初查，發(fā)現(xiàn)涉嫌惡勢力違法犯罪線索后，深入梳理研判，縝密深挖徹查，迅速實施抓捕，確保了案件及時偵破；適用法律準確，嚴格貫徹《刑法》及辦理黑惡勢力違法犯罪的法律法規(guī)，深入分析、準確定性犯罪事實；“三個效果”充分體現(xiàn)，注重“打財斷血”，徹底摧毀了該惡勢力犯罪組織的經(jīng)濟基礎和“造血”功能，最大限度地挽回了被害人經(jīng)濟損失，取得了良好的政治效果、法律效果和社會效果。

案情回顧

     2017年9月至2018年8月期間，犯罪嫌疑人夏某某、盛某某等12人組織了較為固定的惡勢力犯罪集團。該惡勢力犯罪集團組織分工明確，在夏某某、盛某某二人組織、策劃、指揮下，以非法占有為目的，多次共同詐騙他人財物，涉案金額巨大。他們通過制造民間借貸的假象，使用他人賬戶在某APP 平臺上與借款人以借一押一的方式簽訂虛假的不平等《借款協(xié)議》，《借款協(xié)議》簽訂后，犯罪嫌疑人先向借款人按照《借款協(xié)議》中約定的借款金額通過某貸寶賬戶全額轉(zhuǎn)賬放款，然后再讓借款人通過微信或支付寶賬戶將押金及30%的"服務費"返還回來，制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，以此來制約借款人按照嫌疑人設置的"套路"償還借款，當借款到期后，該惡勢力犯罪集團以收取30%至40%的"服務費"、"展期費"等名義虛增受害人的債務，同時，將借款人介紹給其他放貸人，通過"轉(zhuǎn)單平賬"的方式累加借款人債務，從中牟利，當借款人無力償還借款時，又通過某網(wǎng)絡軟件對借款人及其親朋好友進行24 小時不間斷的電話轟炸，并通過手機短信、彩信、微信的方式向借款人及其親朋好友群發(fā)威脅、恐嚇、辱罵等侮辱性信息以及該犯罪團伙P 圖制作的有借款人頭像的"靈堂"照片，有計劃的進行"軟暴力"催收，從而達到非法獲利的目的。2018年1月至2018年8月期間，該惡勢力犯罪集團組織人夏某某、盛某某二人糾集方某某等人，總共向全國28個省市3584人放款、共盈利420余萬元。

 本案經(jīng)過2個月（2018年7月11日--2018年8月30日）秘密偵查和取證，最終抓獲犯罪嫌疑人12名，同時破獲其他刑事案件3起，追回贓款220余萬元。

  2019年6月19日、2020年4月29日，蘭州市中級人民法院分別對12名涉案嫌疑人判處二至十五年不等有期徒刑，并最終認定該團伙為惡勢力犯罪集團。