我為群眾辦實(shí)事 | 詐騙款被追回 送錦旗表謝意

　　“真沒想到被騙的錢還能追回來，謝謝法官！”11月24日，武威市涼州區(qū)法院審結(jié)的一起電信詐騙犯罪案件的受害人于某將一面寫有“嚴(yán)厲打擊電信詐騙，傾心維護(hù)人民權(quán)益”的錦旗送到?jīng)鲋輩^(qū)法院，感謝法院為她追回了被騙的錢款。

　　2020年12月21日，受害人于某通過“SOUL”聊天軟件和一陌生人聊天后，對方介紹一款“騰訊理財(cái)通”手機(jī)博彩平臺給于某，號稱好玩還能賺錢。待于某下載并注冊賬戶后，對方主動(dòng)給于某注冊的賬戶充值200元。于某按照該陌生人提供的計(jì)劃購買理財(cái)通平臺的“長期寶”后，發(fā)現(xiàn)確有盈利還能提現(xiàn)到本人的銀行卡。于某遂給理財(cái)通平臺提供的戶名為常某某的銀行賬號轉(zhuǎn)賬10000元并購買“長期寶”，盈利1200元后，于某將本利全部提現(xiàn)到其本人的銀行卡，至此于某對該平臺深信不疑。自2020年12月27日開始，于某按照對方的計(jì)劃購買“騰訊理財(cái)通”手機(jī)博彩平臺“長期寶”，該陌生人陸續(xù)以注冊會員盈利更大、平臺搞活動(dòng)等為誘餌，誘導(dǎo)于某從7萬元開始逐漸加大充值數(shù)額，最終于某在給理財(cái)通平臺提供的戶名分別為常某某、羅某某、夏某等人的銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)賬近40萬元后，發(fā)現(xiàn)注冊賬戶盈利11萬元多但不能提現(xiàn)。

　　2020年12月30日，于某再次試圖進(jìn)入平臺提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)平臺關(guān)閉了，才知道自己被騙，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2021年7月29日，涼州區(qū)檢察院以被告人常某某、羅某某、夏某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向涼州區(qū)法院提起公訴。

　　公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)為，被告人常某某、羅某某、夏某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而為其上線提供銀行卡用于資金劃轉(zhuǎn)并幫助套現(xiàn)、取現(xiàn)、窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　涼州區(qū)法院審理認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人常某某、羅某某、夏某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的罪名成立。在案件審理過程中，辦案法官注重加強(qiáng)對被告人及其家屬的思想教育，向他們講解相關(guān)法律、政策和自覺執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑的重要意義，動(dòng)員他們退出贓款，挽回被害人的經(jīng)濟(jì)損失，爭取寬大處理。最終，被告人羅某某、夏某在家屬的幫助下，主動(dòng)退賠人民幣14萬元并繳納了罰金。案件審結(jié)后，主辦法官及時(shí)通知被害人于某到法院辦理領(lǐng)款手續(xù)，現(xiàn)于某已從法院領(lǐng)取被告人家屬退賠的14萬元錢款。于某感動(dòng)不已，特地將錦旗送到法院，表達(dá)其對刑事審判庭法官的感激之情。

　　退出贓款和繳納罰金的被告人，也因其認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓賠償，根據(jù)其犯罪情節(jié)獲得不同程度的從輕處罰。夏某被判處有期徒刑二年，適用緩刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬元，羅某某被判處有期徒刑二年六個(gè)月，適用緩刑三年，并處罰金一萬元。常某某被從重處罰，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金二萬五千元。

　　隨著現(xiàn)代通訊和移動(dòng)支付技術(shù)的迅猛發(fā)展，當(dāng)前的電信詐騙呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)：

　　一是跨區(qū)域團(tuán)伙作案。犯罪成員大都居于不同區(qū)域，相互之間依靠電話、互聯(lián)網(wǎng)等手段進(jìn)行溝通合作，通過撥打詐騙電話、發(fā)送虛假鏈接或二維碼等方式實(shí)施跨地區(qū)作案。電信詐騙集團(tuán)往往在境外設(shè)立詐騙犯罪窩點(diǎn)，分工明確，有的負(fù)責(zé)接聽電話、有的進(jìn)行受害人財(cái)產(chǎn)核查、有的專門負(fù)責(zé)取錢。

　　二是作案方式智能隱蔽。電信詐騙犯罪已由利用“群發(fā)短信”“彩票中獎(jiǎng)”“交友戀愛”等傳統(tǒng)方式升級到利用“虛擬定位”“網(wǎng)絡(luò)購物”“詐騙WiFi”等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)詐騙。同時(shí)，還呈現(xiàn)非接觸性特點(diǎn)，犯罪人員利用手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞身份，加上各種代理、匿名服務(wù)，在虛擬空間中即完成犯罪，使受害者防不勝防。

　　三是違法所得資金轉(zhuǎn)移快，挽回?fù)p失難度大。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，被害人一旦將錢匯入其指定賬戶中，作案人員就會迅速將被轉(zhuǎn)賬資金分散至全國多個(gè)賬戶并由多地以現(xiàn)金的方式提取，損失很難挽回。

　　為切實(shí)打擊電信詐騙犯罪，涼州區(qū)法院在該類案件的審判中，針對詐騙數(shù)額難以查清的情況，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第五條的規(guī)定，以發(fā)送詐騙信息5000條以上，撥打詐騙電話500人次以上，或者詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對詐騙行為符合以上條件而數(shù)額難以查清的案件以詐騙罪（未遂）定罪處罰。同時(shí)，還嚴(yán)厲打擊電信詐騙共同犯罪，根據(jù)《解釋》第七條的規(guī)定，以明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪依法予以判處。另外，對冒充國家工作人員進(jìn)行詐騙，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，依法從重從嚴(yán)打擊電信詐騙犯罪。

　　做到以下四點(diǎn)可有效預(yù)防電信詐騙：

　　一是要?jiǎng)?wù)必妥善保管個(gè)人信息，不要輕易相信各類中獎(jiǎng)、測試等需要填寫身份證號碼、銀行卡號、QQ號、微信號的鏈接，以給犯罪分子可乘之機(jī)。

　　二是要堅(jiān)持做到五個(gè)“凡是”：凡是公檢法電話要求轉(zhuǎn)賬的請自動(dòng)略過；凡是網(wǎng)絡(luò)貸款需要先交錢的請不要相信；凡是退款退稅需要先打錢的請不要相信；凡是網(wǎng)絡(luò)購物以預(yù)付款、訂金、手續(xù)費(fèi)等理由要求先付款的請自行略過；凡是網(wǎng)絡(luò)兼職刷單贏信譽(yù)的請勿駐足。

　　三是要牢記四個(gè)“不”：不向陌生人賬戶轉(zhuǎn)款；不輕易點(diǎn)擊登錄陌生網(wǎng)址；不輕易下載非正規(guī)渠道的APP；不輕易添加陌生人的微信、QQ。

　　四是要堅(jiān)守一個(gè)原則，一切不勞而獲，均需付出代價(jià)，不要貪圖小利而受他人欺騙，投資存在風(fēng)險(xiǎn)，希望得到無風(fēng)險(xiǎn)的收益時(shí)，貪婪將被犯罪分子利用。

　　法官心語

　　廣大群眾要擦亮眼睛，認(rèn)清電信詐騙犯罪的慣用伎倆，增強(qiáng)主動(dòng)防范意識，貪利心理不可有，“免費(fèi)午餐”不可信，拒絕利益誘惑，不給騙子可乘之機(jī)，守護(hù)好自己的“錢袋子”。