臨澤縣法院審結(jié)一起集資詐騙案

　　為嚴(yán)厲打擊集資詐騙等違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，近日，臨澤縣法院審結(jié)一起集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪案件，被告人分別獲刑。

　　2016年11月，被告人張某某、陳某某、孟某某為實(shí)施犯罪，從他人處接手甘肅崟坤電子商務(wù)有限公司。3名被告人以委托投資管理或者幫助企業(yè)融資為由，騙取企業(yè)信任，與企業(yè)簽訂委托融資合同，隨后雇傭員工通過散發(fā)宣傳資料、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，以向投資人支付高額利息為誘餌，大肆向社會(huì)不特定人群非法吸收資金。為騙取投資人的充分信任，3名被告人還套用第三方企業(yè)公章與投資人簽訂借款合同，組織投資人到第三方企業(yè)參觀考察。

　　2017年4月，被告人張某某、陳某某、孟某某冒用他人身份，注冊(cè)成立臨澤縣金鼎鑫電子商務(wù)有限公司，使用同樣的方法吸收資金，被告人段某受聘擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。至2018年3月案發(fā)，被告人張某某、陳某某、孟某某利用兩家公司共向46名被害人集資295萬元，其中，被告人段某在擔(dān)任臨澤縣金鼎鑫電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理后，向30名被害人非法吸收資金164萬元。

　　臨澤縣法院審理認(rèn)為，被告人張某某、陳某某、孟某某以非法占有為目的，注冊(cè)成立公司，以高額利息為誘餌，非法向社會(huì)不特定對(duì)象集資295萬元，數(shù)額特別巨大，所融資金除20余萬元用于支付被害人利息、投資第三方企業(yè)、退還被害人本金外，其余全部被揮霍一空，無法返還被害人，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人段某在明知吸收公眾存款需要行政審批，公司已明顯超出核定的經(jīng)營(yíng)范圍的情況下，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款164萬元，數(shù)額巨大，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。綜合各被告人在犯罪活動(dòng)中的地位、作用、有無減輕或從重處罰情節(jié)等，依法以集資詐騙罪分別判處被告人張某某、陳某某、孟某某有期徒刑十二年十個(gè)月、十一年和七年十個(gè)月，并處10至20萬元不等罰金；以非法吸收公眾存款罪判處被告人段某有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金8萬元。（張掖市委政法委供稿）