蘭州警方跨省打掉一“民族資產(chǎn)解凍類”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額300余萬元

　　根據(jù)公安部關(guān)于開展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪、命案積案攻堅”為主要內(nèi)容的“云劍-2020”行動工作部署，近日，蘭州公安遠赴廣西，連續(xù)奮戰(zhàn)，成功打掉一“民族資產(chǎn)解凍類”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額300余萬元。

　　2020年初，蘭州市公安局網(wǎng)安支隊接省廳網(wǎng)安總隊移交線索：近期有一涉及“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團伙，以“為疫區(qū)捐款”為名進行網(wǎng)上募捐，實施詐騙。接此線索后，辦案民警以資金流為突破點和偵查方向，經(jīng)初步研判，拓展偵查，發(fā)現(xiàn)該案下線代理人共建立包括“為疫區(qū)捐款”群在內(nèi)的各類微信群共500余個，群內(nèi)成員多達12萬人，涉案金額高達300余萬元。該團伙不但涉及詐騙犯罪，而且人員眾多，嚴重影響社會穩(wěn)定。

　　經(jīng)深入工作，專案組發(fā)現(xiàn)，該案資金流經(jīng)過九級流轉(zhuǎn)后，均在廣西百色地區(qū)取現(xiàn)。針對民族資產(chǎn)解凍類案件實施詐騙人員及幕后組織者一般多為廣西百色籍人員，該地區(qū)也系公安部確定的重點打擊區(qū)域，專案組認為偵查方向正確，即統(tǒng)一派員遠赴廣西全方位開展落地偵查工作，法制部門同步介入，提供法律支持。

　　經(jīng)過一個月的梳理分析，專案組查明該“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件背后，隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。該團伙中，處在金字塔頂端的叫“割豬人”，他們偽造國家機關(guān)公文，制作虛假證件。“割豬人”下線的聯(lián)絡(luò)人員稱為“一級豬頭”，負責吸收轉(zhuǎn)劃資金。“一級豬頭”又發(fā)展擴散多個“二級豬頭”，以“精準扶貧”“慈善幫扶”等名義，借助微信群、QQ群大肆發(fā)展會員，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、資產(chǎn)解凍等“基金會”和“項目”。

　　“二級豬頭”通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單，并將騙取的資金上交給“一級豬頭”，“一級豬頭”再轉(zhuǎn)至上線指定的銀行賬戶。“割豬人”在收到轉(zhuǎn)賬后，通過洗錢團隊，最后將現(xiàn)金送到自己手里。

　　在深度研判后，一個以廣西百色籍男子勞某強、楊某望、勞某飛為核心，為民族資產(chǎn)解凍詐騙提供洗錢取款的團伙逐漸浮出水面。專案組決定以此為突破口，循線追蹤，開展打擊工作。

　　4月19日，蘭州市公安局統(tǒng)一調(diào)配20余名精干警力赴廣西開展抓捕工作。期間，由于抓捕地點地勢險峻，時常有山石滑落，且周圍山體植被茂密，為確保抓捕行動安全迅速高效，專案組多次召開會議，合理分配警力、制定抓捕方案。

　　4月23日，在當?shù)毓矙C關(guān)的大力支持下，專案組兵分6路，在廣西百色市凌云縣開展收網(wǎng)行動，一舉抓獲參與民族資產(chǎn)解凍詐騙、涉嫌洗錢犯罪的團伙成員勞某強等6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣作案車輛4臺，繳獲作案銀行卡60余張、POS機4部、作案手機10余部，總涉案金額達300余萬元。

　　經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人對上述犯罪事實供認不諱，目前，已被依法采取刑事強制措施，對其余嫌疑人的抓捕工作正在進一步開展。?（蘭州市委政法委供稿）