12人被抓！為境外電詐團(tuán)伙提供“灰黑產(chǎn)”資金賬戶(hù)！

近日，蘭州市公安局西固分局經(jīng)過(guò)認(rèn)真摸排、縝密偵查，成功破獲了“3.16”系列電信詐騙案，打掉了一個(gè)以代為注冊(cè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)等手續(xù)，為境外電信詐騙提供“灰黑產(chǎn)”資金賬戶(hù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，查獲作案POS機(jī)4部、銀行卡15張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照24本，搗毀涉嫌為電信詐騙洗錢(qián)犯罪提供灰黑產(chǎn)的公司1家。

3月下旬，西固警方對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行賬戶(hù)“黑灰產(chǎn)”案件線索分析摸排時(shí)，發(fā)現(xiàn)外省來(lái)蘭人員在西固區(qū)注冊(cè)成立的公司在辦理對(duì)公賬戶(hù)等方面涉嫌實(shí)施電信詐騙違法犯罪。據(jù)此，民警根據(jù)涉嫌賬戶(hù)相關(guān)信息展開(kāi)偵查，先后前往蘭州新區(qū)等多地調(diào)查取證，核查涉案信息和基本情況。經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查取證，專(zhuān)案組成功鎖定了定西籍無(wú)業(yè)人員李某具有重大作案嫌疑。
4月1日，民警趕往寧夏石嘴山市將李某成功抓獲，隨后，專(zhuān)案組順線追擊、連續(xù)作戰(zhàn)，再次前往甘肅隴南、四川廣元等地相繼抓獲犯罪嫌疑人韓某、高某、韓某某，在蘭州市七里河區(qū)抓獲孫某等8名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，韓某、孫某等人如實(shí)供述了其通過(guò)代為注冊(cè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)，向他人轉(zhuǎn)賣(mài)手續(xù)，為電信詐騙團(tuán)伙提供“灰黑產(chǎn)”資金賬戶(hù)以實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步深挖、調(diào)查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙分工明確、管理清晰，是一個(gè)集財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)等為一體的電信詐騙犯罪團(tuán)伙。目前，12人已被刑事拘留，案件深挖工作正在進(jìn)行。

作案手段

犯罪團(tuán)伙前期通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等手段發(fā)布代為辦理注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)等相關(guān)廣告信息，招募人員前來(lái)辦理注冊(cè)，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)地址，派專(zhuān)人陪同“客戶(hù)”前往銀行及市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，辦理成功后立即將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)、銀行卡等手續(xù)收走，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及其他途徑向他人出售。

警方提示

隨意買(mǎi)賣(mài)銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)為各種電信詐騙犯罪提供便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“灰黑產(chǎn)”，廣大市民千萬(wàn)別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路，同時(shí)應(yīng)提高防范意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)等信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)，應(yīng)及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，一旦發(fā)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)銀行卡和對(duì)公賬戶(hù)的違法犯罪行為，第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作。