12人被抓！為境外電詐團(tuán)伙提供“灰黑產(chǎn)”資金賬戶！

近日，蘭州市公安局西固分局經(jīng)過認(rèn)真摸排、縝密偵查，成功破獲了“3.16”系列電信詐騙案，打掉了一個以代為注冊辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等手續(xù)，為境外電信詐騙提供“灰黑產(chǎn)”資金賬戶的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，查獲作案POS機4部、銀行卡15張、營業(yè)執(zhí)照24本，搗毀涉嫌為電信詐騙洗錢犯罪提供灰黑產(chǎn)的公司1家。

3月下旬，西固警方對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行賬戶“黑灰產(chǎn)”案件線索分析摸排時，發(fā)現(xiàn)外省來蘭人員在西固區(qū)注冊成立的公司在辦理對公賬戶等方面涉嫌實施電信詐騙違法犯罪。據(jù)此，民警根據(jù)涉嫌賬戶相關(guān)信息展開偵查，先后前往蘭州新區(qū)等多地調(diào)查取證，核查涉案信息和基本情況。經(jīng)過大量的調(diào)查取證，專案組成功鎖定了定西籍無業(yè)人員李某具有重大作案嫌疑。
4月1日，民警趕往寧夏石嘴山市將李某成功抓獲，隨后，專案組順線追擊、連續(xù)作戰(zhàn)，再次前往甘肅隴南、四川廣元等地相繼抓獲犯罪嫌疑人韓某、高某、韓某某，在蘭州市七里河區(qū)抓獲孫某等8名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，韓某、孫某等人如實供述了其通過代為注冊辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶，向他人轉(zhuǎn)賣手續(xù)，為電信詐騙團(tuán)伙提供“灰黑產(chǎn)”資金賬戶以實施詐騙犯罪的事實。

經(jīng)過進(jìn)一步深挖、調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙分工明確、管理清晰，是一個集財務(wù)、銷售、運營等為一體的電信詐騙犯罪團(tuán)伙。目前，12人已被刑事拘留，案件深挖工作正在進(jìn)行。

作案手段

犯罪團(tuán)伙前期通過互聯(lián)網(wǎng)等手段發(fā)布代為辦理注冊營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等相關(guān)廣告信息，招募人員前來辦理注冊，同時在互聯(lián)網(wǎng)購買注冊地址，派專人陪同“客戶”前往銀行及市場監(jiān)督管理部門辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，辦理成功后立即將營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、銀行卡等手續(xù)收走，并通過互聯(lián)網(wǎng)及其他途徑向他人出售。

警方提示

隨意買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“灰黑產(chǎn)”，廣大市民千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路，同時應(yīng)提高防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對于廢棄不用的銀行卡、對公賬戶，應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，第一時間向公安機關(guān)舉報，配合公安機關(guān)做好調(diào)查取證工作。