卡鎖“保險(xiǎn)柜” 巨款不翼飛 “財(cái)鬼”迷心竅 牢獄十二年

        “現(xiàn)在，本院開(kāi)始宣判，請(qǐng)全體起立！”

       大家的眼光都聚集在法官身上……

        “被告人李精（化名）犯?jìng)卧旖鹑谄睋?jù)證罪，判處有期徒刑十年，并處罰金5萬(wàn)元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元。贖罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金10萬(wàn)元……”

        被告席上，李精的眼神忽然一暗，被拷在一起的雙手猛地下落、耷拉在腰間，銀色的鐐銬寒光點(diǎn)點(diǎn)……

突發(fā)案件、情節(jié)離奇

十四萬(wàn)巨款不翼而飛

        2020年3月31日，金昌市公安局龍首公安分局接到一起奇案——金昌市金川區(qū)居民王麗（化名）報(bào)案稱(chēng)：其隨身攜帶的銀行卡未進(jìn)行任何操作，其中14萬(wàn)元不翼而飛！面對(duì)突如其來(lái)的案件，接案民警也吃了一驚：“你有沒(méi)有透漏相關(guān)密碼、或者其他身份信息？”王麗十分焦急，頭上的汗一陣陣出——“警官同志，真的沒(méi)有，我這個(gè)人很謹(jǐn)慎，不會(huì)輕易透漏這些信息，而且我近期也并沒(méi)有接到這樣的電話和短信！”

        無(wú)論如何，案情為重！龍首公安分局刑偵大隊(duì)迅速行動(dòng)、立即部署，隨即成立專(zhuān)案組，全力以赴開(kāi)展案件偵辦工作。

緊盯資金、追根溯源

順藤摸瓜縮小偵查范圍 

       專(zhuān)案組緊盯資金流向，確定了取款的時(shí)間、地點(diǎn)等，查明卡上被盜錢(qián)款共向境外五個(gè)帳號(hào)轉(zhuǎn)賬，辦案民警趕往四川樂(lè)山展開(kāi)進(jìn)一步偵查。專(zhuān)案民警順藤摸瓜，對(duì)嫌疑人活動(dòng)進(jìn)行追蹤，但該男子十分謹(jǐn)慎，在回程時(shí)，先是步行了13公里，又乘坐出租車(chē)向反方向行駛，民警經(jīng)過(guò)抽絲剝繭的細(xì)致梳理，發(fā)現(xiàn)該男子的下車(chē)位置，開(kāi)始集中守候排查。

因“疫”制宜，精準(zhǔn)出擊

一舉抓獲犯罪嫌疑人

        在排查過(guò)程中，正值新冠肺炎疫情時(shí)期，進(jìn)出小區(qū)、商場(chǎng)需進(jìn)行實(shí)名登記。

       想到這里，民警直接前往衛(wèi)生防疫檢查點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致摸排——最終確定了該男子就是居住在該小區(qū)17號(hào)樓的李精。經(jīng)過(guò)兩天的蹲點(diǎn)守候，辦案民警最終在李精取快遞時(shí)將其當(dāng)場(chǎng)抓獲，查獲復(fù)制盜刷銀行卡402張、空白高抗磁條卡2000張、寫(xiě)卡器1部、POS機(jī)1部、銀行卡3張、作案手機(jī)2部，追回被盜資金6萬(wàn)余元。

突擊審訊、強(qiáng)力攻堅(jiān)

真相浮出水面

         辦案民警對(duì)其進(jìn)行突擊審訊，在強(qiáng)有力的證據(jù)面前和強(qiáng)大審訊攻勢(shì)下，李精承認(rèn)了自己的罪行，并主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)交代了 另一名同伙——遠(yuǎn)在境外的夏小春（化名）。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李精于2020年初與夏小春商量，在境外購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)信用卡信息、密碼和作案用寫(xiě)卡器，通過(guò)空白磁條卡、POS機(jī)和作案電話等工具，合伙盜刷他人銀行卡。

   3月29日下午18時(shí)許，李精收到夏小春向其發(fā)送的受害人王麗的銀行卡信息，通過(guò)pos機(jī)查詢發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)有15萬(wàn)余額后，于2020年3月29日21時(shí)至30日0時(shí)在樂(lè)山市建設(shè)銀行ATM機(jī)內(nèi)，將受害人卡內(nèi)的10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給境外夏小春，同時(shí)分別在樂(lè)山市建設(shè)銀行、工商銀行ATM機(jī)取現(xiàn)共計(jì)4萬(wàn)元，并將取現(xiàn)的2萬(wàn)元通過(guò)支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬給夏小春。

        通過(guò)審訊，專(zhuān)案組了解到，2020年3月以來(lái)，李精使用夏小春提供的信用卡信息復(fù)制信用卡402張，每日進(jìn)行刷卡查詢余額，對(duì)有資金的卡轉(zhuǎn)至夏小春后實(shí)施境外盜刷。目前，夏小春已被警方上網(wǎng)追逃。