虛擬貨幣不是法外之地，妄圖借其“洗白”非法資金終將難逃法網。近日，平涼市莊浪縣公安局整合警力、多警聯動，成功打掉一個利用虛擬貨幣實施洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額高達380余萬元，有力鏟除了危害轄區(qū)金融安全的“毒瘤”。
經查，該犯罪團伙作案手段隱蔽、流程嚴密，通過境外通訊軟件對接上游犯罪團伙，以非法收購他人銀行卡為“資金入口”收取涉詐違法資金，再借助虛擬貨幣交易平臺完成資金跨域轉移，形成“收卡-吸金-洗白”的閉環(huán)犯罪模式，嚴重破壞金融管理秩序，侵害群眾財產安全。
面對復雜的資金流向和隱蔽的作案軌跡，辦案民警聚焦核心線索，循線追蹤、層層深挖，全面厘清團伙組織架構、成員身份及作案規(guī)律。在掌握充分證據后，警方果斷開展集中收網行動，將7名犯罪嫌疑人悉數抓獲，成功斬斷這條跨域轉移違法資金的黑色通道。
金融安全是民生安全的重要基石。下一步，莊浪縣公安局將持續(xù)保持對洗錢及關聯違法犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，深化多警種聯動作戰(zhàn)機制，以“零容忍”態(tài)度重拳打擊各類涉金融違法犯罪，全力筑牢轄區(qū)金融安全防線，切實維護人民群眾財產安全。
