百元大鈔換香煙的“貓膩”

“今天中午，一個(gè)外地口音的陌生男子到我店里，購(gòu)買(mǎi)了一盒22元的香煙和兩個(gè)雪糕，他從褲兜掏出四、五張100元的人民幣，給我付了其中一張，找完錢(qián)后他就離開(kāi)了，我整理時(shí)才發(fā)現(xiàn)這100元是假幣?！?024年7月20日12時(shí)許，白銀市會(huì)寧縣某商行楊老板報(bào)警時(shí)稱。

接到報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，核實(shí)嫌疑人信息及逃跑方向，調(diào)取監(jiān)控鎖定軌跡，成功攔截嫌疑人車(chē)輛，將二人抓獲歸案，并于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/span>

經(jīng)查，崔某甲、崔某乙二人事先共謀，在楊某的牽線下，在安徽省宿州市泗縣一荒郊，花17500元從上線處購(gòu)得490張面值100元的假幣。隨后二人便持假幣來(lái)到賭場(chǎng)以打牌的方式套現(xiàn)，被人發(fā)現(xiàn)后，二人流竄至多地，采用一人購(gòu)物找零、一人配合打掩護(hù)的方式作案。他們專挑沒(méi)有驗(yàn)鈔設(shè)備的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小店，購(gòu)買(mǎi)香煙、礦泉水等低價(jià)商品，通過(guò)“找零”的方式換取真幣。到會(huì)寧之前，二人已在陜西省渭南市和甘肅省平?jīng)鍪?、天水市、定西市、蘭州市等地多次作案。在短短的幾天時(shí)間內(nèi)，他們共使用171張百元假幣，票面金額17100元。

2024年9月10日，公安機(jī)關(guān)以崔某甲、崔某乙涉嫌購(gòu)買(mǎi)假幣罪移送會(huì)寧縣人民檢察院審查起訴。

訊問(wèn)期間，崔某甲、崔某乙二人的供述前后矛盾且與客觀事實(shí)相悖，試圖逃避法律制裁。承辦檢察官仔細(xì)審查案卷材料，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有證據(jù)雖能證明二人持有大量假幣，但在主觀故意方面的證據(jù)略顯薄弱。為突破這一困境，檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步補(bǔ)充偵查，重新對(duì)二人的親友、被害人等進(jìn)行詢問(wèn)，反復(fù)查閱監(jiān)控視頻，梳理他們的行動(dòng)軌跡和社交關(guān)系，查看通訊記錄，不放過(guò)任何一個(gè)細(xì)節(jié)。

隨著調(diào)查的深入，檢察官發(fā)現(xiàn)，崔某甲、崔某乙二人在使用假幣時(shí)的行為特征十分明顯，刻意選擇防范意識(shí)較弱的對(duì)象，且使用假幣的手法高度一致。此外，二人的行動(dòng)軌跡也不符合正常的出行邏輯，常常在短時(shí)間內(nèi)輾轉(zhuǎn)多個(gè)城市，且所到之處均發(fā)生假幣案件。面對(duì)這些鐵證，崔某甲和崔某乙的辯解顯得蒼白無(wú)力。同時(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)，牽線崔某甲、崔某乙二人前往安徽購(gòu)買(mǎi)假幣的楊某在案發(fā)前與上線的通訊記錄頻繁，且涉及犯罪預(yù)謀與交易過(guò)程，檢察官綜合全案證據(jù)，對(duì)楊某以幫助犯進(jìn)行追訴。

經(jīng)審查，會(huì)寧縣人民檢察院最終認(rèn)定三人的行為均構(gòu)成購(gòu)買(mǎi)假幣罪，對(duì)崔某甲、崔某乙、楊某提起公訴。審判機(jī)關(guān)采納了檢察機(jī)關(guān)起訴的罪名及提出的量刑建議。2024年10月30日，會(huì)寧縣人民法院以購(gòu)買(mǎi)假幣罪判處崔某甲、崔某乙等二人有期徒刑2年2個(gè)月至2年4個(gè)月不等，判處楊某有期徒刑6個(gè)月、緩刑1年，并各處罰金2萬(wàn)元至3萬(wàn)元不等。

宣判后，崔某甲等三人表示服從判決，不上訴。

檢察官提醒：日常生產(chǎn)生活中使用現(xiàn)金交易時(shí)，一定要提高警惕，學(xué)會(huì)人民幣防偽辨識(shí)方法，仔細(xì)辨別人民幣的真?zhèn)?。若收到假幣，切勿私自持有或使用，?yīng)及時(shí)上繳中國(guó)人民銀行、公安機(jī)關(guān)或辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。同時(shí)，發(fā)現(xiàn)他人有出售、運(yùn)輸、持有、使用假幣的行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，讓我們共同維護(hù)國(guó)家金融秩序和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。