“‘檢察護企’專項行動開展以來，我院堅決貫徹落實最高檢、省市院指示要求，積極開展企業(yè)法定代表人任職資格監(jiān)管問題行政檢察監(jiān)督，從人工篩查到數字賦能、從自主研發(fā)到全市推廣、從個案監(jiān)督到類案監(jiān)督、協同治理，取得明顯成效?！卑足y市景泰縣檢察院相關負責人介紹。
據悉，2023年9月，景泰縣檢察院在辦理一起組織、領導傳銷活動案件過程中發(fā)現，犯罪嫌疑人王某某被判處刑罰后，在刑滿釋放五年之內注冊公司并擔任公司法定代表人，相關監(jiān)管部門可能存在對企業(yè)相關職位任職資格監(jiān)管缺位的問題。
“涉刑人員擔任法定代表人，不僅違反了法律有關從業(yè)限制的規(guī)定，且不利于營造公平有序的市場環(huán)境，在擴大線索摸排范圍后，我們發(fā)現這并不是個案?！鞭k案檢察官介紹。
經過線索梳理、匯總、分析，景泰縣檢察院發(fā)現涉刑人員違法擔任法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況均存在，且具有多發(fā)性、隱蔽性特點，而監(jiān)管缺位根源在于有關部門之間存在信息壁壘。
為打破信息壁壘，景泰縣檢察院在集中分析研判后，專門謀劃“個案辦理——類案監(jiān)督——系統(tǒng)治理”的體系化監(jiān)督路徑，并在相關部門的大力支持下，獲取市場主體基本信息1.5萬余條，掌握轄區(qū)內注冊登記的公司法定代表人信息，同步獲取貪污賄賂、合同詐騙、職務侵占等特定罪名刑事案件信息，探索創(chuàng)建“督促依法變更法定代表人法律監(jiān)督模型”，通過模型運行和數據碰撞，篩查出違法擔任公司法定代表人的涉刑人員，形成類案監(jiān)督清單。在進一步核實并固定證據后，以個案辦理為依托，深挖監(jiān)管漏洞根源等深層次問題，發(fā)出檢察建議2份，實現同類問題全覆蓋監(jiān)督。
白銀市檢察院將該監(jiān)督模型在全市推廣應用后，共累計發(fā)現涉刑人員違法擔任法定代表人線索100余條，調查核實違法任職人員80余人，向監(jiān)管部門制發(fā)類案檢察建議4份，督促其規(guī)范經營主體準入資格審查，堵塞監(jiān)管漏洞。
收到檢察建議后，相關監(jiān)管部門迅即針對已查明的違法任職清單，逐一與涉案公司負責人進行談話，督促依法進行變更登記，在全市范圍內啟動涉刑人員違法任職專項檢查，督促企業(yè)辦理變更登記手續(xù)，并對失聯企業(yè)實施載入經營異常名錄處置，實現“辦理一案、治理一片”的效果。
此外，該院還會同縣市場監(jiān)管部門召開“深化‘檢察護企’專項行動——企業(yè)法定代表人任職資格監(jiān)管問題監(jiān)督”座談會，在機制共建、數據共享、類案會商等方面達成合作共識，打造數字賦能監(jiān)督、助推市場監(jiān)管的“護企”新模式。