網(wǎng)絡(luò)賭博背后的法律真相

　　美女荷官、瘋狂捕魚(yú)、百家樂(lè)、搶莊牛牛、網(wǎng)絡(luò)賭球等網(wǎng)絡(luò)賭博游戲名詞，以及“開(kāi)元棋牌”“威尼斯人”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)名稱(chēng)，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)在網(wǎng)頁(yè)廣告等非法網(wǎng)站中，這些詞匯在當(dāng)今社會(huì)并不陌生。它以一種看似無(wú)害的面貌出現(xiàn)，卻隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和危害。接下來(lái)，我們將通過(guò)清水縣公安局偵破的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，為大家進(jìn)行以案釋法。

案件經(jīng)過(guò)：

　　2023年5月23日，天水市清水縣公安局民警在核查疑似網(wǎng)絡(luò)參賭人員線(xiàn)索時(shí)，發(fā)現(xiàn)清水縣轄區(qū)居民劉某有涉賭嫌疑。接到線(xiàn)索后，清水縣公安局立即開(kāi)展線(xiàn)索核查工作。經(jīng)查，2021年劉某在瀏覽手機(jī)網(wǎng)頁(yè)時(shí)下載并注冊(cè)了一款名為“開(kāi)元棋牌”的APP游戲平臺(tái)，后經(jīng)勘驗(yàn)認(rèn)定：“開(kāi)元棋牌”APP是一個(gè)集棋牌、彩票、捕魚(yú)游戲、體育投注等多種玩法為一體的境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。

在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人劉某等6人在“開(kāi)元棋牌”APP平臺(tái)中參與網(wǎng)絡(luò)賭博游戲時(shí)，為獲取傭金，通過(guò)分享專(zhuān)屬邀請(qǐng)碼、邀請(qǐng)鏈接等方式對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行推廣，并擔(dān)任平臺(tái)代理發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員10余人，其他用戶(hù)通過(guò)掃描發(fā)出的專(zhuān)屬二維碼、點(diǎn)擊分享的網(wǎng)站鏈接等，下載APP通過(guò)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)賬號(hào)并注冊(cè)成為下線(xiàn)賭客，發(fā)出專(zhuān)屬二維碼或分享網(wǎng)站鏈接的會(huì)員，在發(fā)展的下線(xiàn)賭客成功充值和投注時(shí)即可以在平臺(tái)內(nèi)獲取傭金。

通過(guò)對(duì)劉某等6名犯罪嫌疑人在該平臺(tái)中的賬號(hào)信息、充值、提現(xiàn)記錄和綁定的銀行卡信息進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)陳某等136人提供銀行卡，為該平臺(tái)提供網(wǎng)絡(luò)賭博資金支付結(jié)算服務(wù)。經(jīng)調(diào)取陳某等136人的136張涉案銀行卡情況，發(fā)現(xiàn)以上銀行卡的異常流水額總計(jì)達(dá)到5.7億元，涉案人員分布在全國(guó)20余省市。因該案涉案人數(shù)多、涉案金額高、涉及地域廣，案情較為復(fù)雜，為形成全鏈條打擊，縣局于2023年5月抽調(diào)精干警力成立“5.23專(zhuān)案”進(jìn)行偵查。分4批次奔赴14省25市開(kāi)展核查，累計(jì)核查涉案人員300余人，其中核查重點(diǎn)涉案人員116人，一舉抓獲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪的犯罪嫌疑人陳某等40余人，上網(wǎng)追逃4人。

　　截至目前，“5.23開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案”共移送起訴52人，行政處罰24人，沒(méi)收違法所得30余萬(wàn)元，收繳罰款120余萬(wàn)元。

案件審理結(jié)果

　　劉某等6名犯罪嫌疑人，在“開(kāi)元棋牌”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)中參與網(wǎng)絡(luò)賭博，明知該平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，仍為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理、接受投注的行為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條第三項(xiàng)之規(guī)定，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；陳某等46名犯罪嫌疑人明知是網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，仍提供自己名下的銀行卡，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在1萬(wàn)元以上或者幫助收取賭資20萬(wàn)元以上的行為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條第一款第二項(xiàng)、第三條第四款之規(guī)定，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪。清水縣公安局在偵查結(jié)束后，依法移送縣檢察院審查起訴。

　　經(jīng)清水縣人民法院審判，劉某等28名犯罪嫌疑人被依法判處三年以下有期徒刑或緩刑，陳某等24名犯罪嫌疑人經(jīng)縣檢察院相對(duì)不起訴后由清水縣公安局進(jìn)行行政處罰，罰款共計(jì)100萬(wàn)余元，追繳違法所得共計(jì)30萬(wàn)余元。

該案?jìng)善频牡湫鸵饬x：

　　該案成功偵破且被認(rèn)定為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，是貫徹公安部“清風(fēng)行動(dòng)”戰(zhàn)略部署，打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪的經(jīng)典案例。全鏈條深挖打擊。該案涉及全國(guó)14省25市，案件跨區(qū)域范圍大、涉案人員眾多，涉案資金巨大，通過(guò)對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博人員層級(jí)架構(gòu)進(jìn)行研判分析，落地核查，確定身份信息、層級(jí)關(guān)系、洗錢(qián)團(tuán)伙等重點(diǎn)偵破對(duì)象，實(shí)現(xiàn)不漏一人，不漏一案、不漏一罪，為全鏈條摧毀網(wǎng)絡(luò)賭博打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。法律定性準(zhǔn)確。該案件在辦理過(guò)程中查清了參與人員全部違法犯罪事實(shí)，尤其對(duì)于巨大的涉案資金記錄逐一甄別深入分析，及時(shí)調(diào)查取證，認(rèn)定事實(shí)清楚，法律適用準(zhǔn)確，對(duì)把握開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)有一定的規(guī)范和指引作用，為全省全鏈條打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪積累了典型經(jīng)驗(yàn)。