□ 本報記者 張昊
洗錢犯罪與毒品犯罪、金融犯罪等上游犯罪相互交織滲透，嚴重破壞金融管理秩序，威脅國家安全、社會穩(wěn)定和群眾財產(chǎn)安全。
8月19日，最高人民法院聯(lián)合最高人民檢察院舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布“兩高”《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，并介紹了人民法院、檢察機關開展反洗錢方面的工作及成效。
《法治日報》記者從發(fā)布會上獲悉，2023年，檢察機關共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數(shù)的近20倍。3年來，全國法院一審審結洗錢罪刑事案件共計2406件2978人。2021年至2023年，洗錢刑事案件數(shù)量持續(xù)上升，今年上半年與去年同期持平，“自洗錢”犯罪案件逐年增加，打擊治理洗錢犯罪活動取得重要階段性成效。
“自最高檢2020年部署推進反洗錢工作以來，全國檢察機關反洗錢工作措施有力，成效明顯。”對于近年來檢察機關在反洗錢方面開展的工作及成效，最高檢經(jīng)濟犯罪檢察廳副廳長張建忠介紹。
張建忠說，最高檢深入貫徹執(zhí)行黨中央和國務院關于反洗錢戰(zhàn)略部署，協(xié)同反洗錢工作部際聯(lián)席會議有關單位持續(xù)加大反洗錢工作力度，不斷提高洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。
記者從發(fā)布會上了解到，各級檢察機關積極履職創(chuàng)新開展反洗錢工作，積累形成許多行之有效的經(jīng)驗做法。各地檢察機關培育“一案雙查”意識，廣東創(chuàng)設洗錢案件“三必三有”工作法，提升辦案人員發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索意識；吉林、江西、山東、寧夏等省級檢察院單獨或者聯(lián)合有關部門開展洗錢案件督導；安徽等地強化洗錢犯罪的立案監(jiān)督，同步審查發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索；河北、江蘇、河南等地檢察院對判決錯誤的案件依法提起抗訴并獲改判；上海、四川等地妥善辦理了利用虛擬貨幣實施跨境洗錢犯罪等新型案件。
在加強協(xié)作配合，形成打擊合力方面，最高檢會同國家監(jiān)察委員會、公安部聯(lián)合印發(fā)《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》；北京市檢察院聯(lián)合人民銀行北京分行建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，向公安機關移送涉嫌洗錢犯罪的金融情報線索；浙江、福建、河南、湖北等省檢察院積極會同相關部門，通過常態(tài)化聯(lián)席會議制度、組建金融司法協(xié)同中心、建立反洗錢辦案基地等措施，切實加強反洗錢領域行刑銜接；上海、江蘇兩地檢察機關邀請人民銀行系統(tǒng)同志、專家學者共同開展案例評講和業(yè)務交流活動，推動長三角區(qū)域反洗錢協(xié)作；陜西組織全省檢察機關洗錢案件庭審觀摩活動，邀請人民銀行系統(tǒng)同志參加，庭審后共同開展經(jīng)驗交流。
“近年來，人民法院切實加強反洗錢工作，加強與相關部門的協(xié)同配合，積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024年），依法懲治洗錢犯罪?！弊罡叻ㄐ倘ジ蓖ラL陳學勇介紹了洗錢刑事案件的情況和特點。
陳學勇介紹說，洗錢上游犯罪類型相對集中。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2022年至2023年一審審結洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成，走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪洗錢案件相對較少。反映出洗錢案件與上游犯罪案件數(shù)量不匹配、不成比例、洗錢上游犯罪類型也不平衡，懲處洗錢犯罪力度與當前洗錢犯罪形勢不相適應，打擊洗錢犯罪力度有待進一步加大。
“洗錢手段復雜多變、不斷翻新?！标悓W勇說，從2022年至2023年辦理的洗錢案件看，主要是通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金賬戶的行為方式洗錢，占比超過五成。其中，走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢相對較多。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的廣泛應用，洗錢手法也不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，呈現(xiàn)更加復雜和隱蔽的“網(wǎng)絡化”“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)新型的地下錢莊，上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。
“最高法成立反洗錢工作領導小組，及時研究部署反洗錢重大事項、重大問題、重要工作，扎實有效推進反洗錢工作。”最高法刑三庭庭長陳鴻翔說，下一步，人民法院將切實貫徹從嚴懲處洗錢犯罪的立法精神，依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪，加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴相濟的刑事政策，區(qū)分情況、區(qū)別對待，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果。
本報北京8月19日訊