16人落網(wǎng)，涉案500余萬元！白銀公安分局成功打掉一個(gè)涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙

今年以來，白銀公安分局充分依托“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式，發(fā)揮“情指行”一體化運(yùn)行機(jī)制效能，不斷提高情報(bào)研判的精度、指揮協(xié)同的廣度、行動(dòng)處置的速度，實(shí)現(xiàn)高效處置警情、精準(zhǔn)打擊防范，切實(shí)營(yíng)造良好的社會(huì)治安氛圍。

近日，白銀公安分局刑偵一大隊(duì)成功打掉1個(gè)涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案達(dá)500余萬元，有力震懾了不法分子的囂張氣焰。

刷單被騙 涉詐案件牽出“幕后黑手”

2024年5月，白銀公安分局刑偵一大隊(duì)接到轄區(qū)居民盧某報(bào)警，稱其在上網(wǎng)時(shí)被陌生賬號(hào)拉入一聊天群，經(jīng)群成員推薦下載了某APP，并在客服的指引下進(jìn)行“搶紅包”返利。期間，盧某通過多個(gè)賬號(hào)先后向指定收款二維碼轉(zhuǎn)賬共計(jì)21萬元后，客服卻以各種理由告知其無法提現(xiàn)，盧某意識(shí)到騙，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。白銀分局刑偵一大隊(duì)高度重視，隨即組織民警展開偵查，通過對(duì)涉案資金流水進(jìn)行全面梳理、研判分析，發(fā)現(xiàn)這背后可能隱藏著一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙，且涉案人員較多，犯罪手段隱蔽。

循線追蹤 抽絲剝繭鎖定“洗錢團(tuán)伙”

為徹底摸清鏟除這一犯罪團(tuán)伙，白銀公安分局立即成立由刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、合成民警組成的案件專班，聯(lián)動(dòng)開展擴(kuò)線偵查。民警對(duì)受害人盧某支付訂單及賬號(hào)進(jìn)行偵查取證及數(shù)據(jù)分析，查清了犯罪嫌疑人劉某、沈某等10余人為獲取非法利益。該犯罪團(tuán)伙在2024年5月至6月期間，利用聊天群推廣“搶紅包”返利任務(wù)，后通過收款二維碼轉(zhuǎn)賬為上游詐騙集團(tuán)進(jìn)行“跑分洗錢”的犯罪事實(shí)。該團(tuán)伙組織架構(gòu)明顯，作案手段較為隱蔽，且涉案單筆資金數(shù)額小、頻率高、流向多、轉(zhuǎn)移快。

輾轉(zhuǎn)多省 鐵拳出擊摧毀黑灰鏈條

在掌握了該犯罪團(tuán)伙的作案手段和活動(dòng)區(qū)域后，專案組決定展開全線收網(wǎng)行動(dòng)。在全局范圍內(nèi)抽調(diào)30余名警力，分赴廣東、廣西等地5省開展抓捕工作。在相關(guān)部門的大力支持下，于近日成功抓獲涉案犯罪嫌疑人16名，依法查扣作案手機(jī)23部。經(jīng)核查，該團(tuán)伙所涉及案件分布十余省，共計(jì)30余起，涉案資金達(dá)500余萬元。

目前，涉案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。