夏季治安打擊整治行動開展以來，酒泉市金塔縣公安局緊盯突出經(jīng)濟違法犯罪，于近日成功破獲一起特大虛開增值稅普通發(fā)票案，抓獲嫌疑人23名，涉案金額達7億元。
抽絲剝繭 掀出虛開發(fā)票團伙
近日，金塔縣公安局經(jīng)偵大隊與國家稅務總局金塔縣稅務局積極對接，對金塔縣稅務局在進行稅務核查時發(fā)現(xiàn)的部分異常開票信息進行分析研判，發(fā)現(xiàn)趙某某等人開具發(fā)票數(shù)量和金額與其個人及金塔縣實際情況嚴重不符，存在虛開發(fā)票嫌疑，由于涉案金額巨大，金塔縣公安局對此高度重視，迅速立案并成立專案組，對該案進行深挖徹查。
在案件偵辦過程中，辦案民警對涉案人員基本情況進行外圍走訪了解，并對所有涉案人員的資金流及從業(yè)情況、受票企業(yè)經(jīng)營情況等進行詳細核查，對核查結果開展分析研判后發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑人在金塔縣與相關企業(yè)無資金及業(yè)務往來，受票企業(yè)無票據(jù)所示經(jīng)營苗木類業(yè)務情況，雙方不存在經(jīng)營銷售行為。至此，一個以非法獲利為目的，盤踞在金塔縣的一個虛開增值稅普通發(fā)票團伙浮出水面。
循線深挖 查清“虛開”犯罪事實
經(jīng)調查證實，自2021年以來，犯罪嫌疑人張某某在無實際交易的情況下，為獲取不當利益，組織人員虛開苗木類免稅增值稅普通發(fā)票，該案涉案數(shù)額巨大，涉及范圍較廣，辦案民警先后多次赴外省多地調查，梳理發(fā)票數(shù)據(jù)2000余份，查詢銀行賬戶近300個，調取明細10萬余條，最終通過對發(fā)票流、資金流的全維度分析研判，鎖定犯罪嫌疑人。
千里奔襲 犯罪“碩鼠”終落法網(wǎng)
查明案情后，金塔縣公安局第一時間對涉案犯罪嫌疑人開展抓捕工作，成功將該案主要犯罪嫌疑人張某某、馬某某、趙某某等人抓獲歸案。經(jīng)審訊，以趙某某為首的犯罪團伙逐漸浮出水面。在此基礎上，金塔縣公安局組織精干警力，適時開展集中抓捕。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人23名，案件正在進一步偵辦中。
甘肅公安提醒：虛開、介紹虛開、接受虛開增值稅發(fā)票都是違法犯罪行為，終將受到法律的懲罰。
