驚！對公賬戶竟然也暗藏“玄機(jī)”？

近日，蘭州市公安局紅古分局成功打掉一個(gè)利用對公賬戶非法洗錢的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案銀行卡60余張、電話卡20余張、手機(jī)30余部、對公賬戶及U盾115件，成功斬?cái)嗔艘粭l跨多省洗錢“黑灰產(chǎn)”鏈條。

2024年3月6日，蘭州市公安局紅古分局接轄區(qū)群眾報(bào)警稱，自己被一陌生人以投資股票營利為由騙取20萬元。接報(bào)后，紅古分局網(wǎng)安大隊(duì)立即開展案件偵辦工作，最終成功抓獲洗轉(zhuǎn)資金一級(jí)賬戶開戶人黃某。

經(jīng)審訊，黃某交代在其好友陳某介紹下，通過提供本人信息開通辦理電話卡，注冊某建筑工程有限公司，并辦理該公司對公賬戶從中非法獲利。根據(jù)黃某供述，民警成功抓獲幫助黃某辦理對公賬戶業(yè)務(wù)的嫌疑人趙某，及正在辦理公司注冊、開通對公賬戶的余某、江某，當(dāng)場查獲5套公司營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件、印章。

該團(tuán)伙的犯罪鏈條由“中介”網(wǎng)上發(fā)布“廣告”，招攬“卡農(nóng)”，“卡農(nóng)”在廣東等地辦理注冊公司，開通對公賬戶，最后通過快遞方式將相關(guān)資料信息寄送給買家“卡商”，從中非法獲利。

為徹底斬?cái)嘣撓村X團(tuán)伙鏈條，民警盯緊本案主要犯罪嫌疑人陳某。4月11日，在廣東將其抓獲。經(jīng)審訊，陳某對其先后通過QQ兼職群尋找聯(lián)系6人注冊公司、辦理對公賬戶，從中非法獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。并交代其近期計(jì)劃將之前辦理的一張電話卡郵寄至廣東省深圳市某快遞柜處，交付其上家。

2024年4月14日，在廣東省某快遞柜處，抓獲交接快遞的犯罪嫌疑人范某，在其車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量幫助上家取送的快遞。據(jù)范某交代，上家要求其拿到快遞后再轉(zhuǎn)寄至另一地址。民警沿線追蹤，陸續(xù)從廣東多地抓獲收取快遞的陸某、張某等五人。

經(jīng)查，通過黃某實(shí)名注冊的某建筑工程有限公司對公賬戶單項(xiàng)進(jìn)賬資金高達(dá)100余萬元，該案還串并外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。

目前，上述涉案人員均已采取刑事強(qiáng)制措施，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。