用自己的銀行卡代他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)輕輕松松獲得“好處費”是人之常情？還是禮尚往來？錯！這是犯罪！
近日，白銀市景泰縣人民法院公開審理一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，并當(dāng)庭宣判。
經(jīng)審理查明：
2022年8月底，被告人馬某某在山東省濟(jì)南市通過快手app聊天認(rèn)識其上線李某某。為謀取非法利益，馬某某將自己名下兩張銀行卡提供給李某某等人使用。2022年8月29日馬某某提供的兩張銀行卡入賬共計57576元，其將銀行卡入賬資金全部取現(xiàn)交給李某某團(tuán)伙后，獲利1300元。后經(jīng)查馬某某名下兩張銀行卡涉電信詐騙案件2起。
2022年8月底，被告人黃某通過微信聊天與馬某某商定去山東濟(jì)南用銀行卡“跑分”掙錢，黃某在景泰、蘭州辦理了三張銀行卡。馬某某向其上線介紹黃某，并用上線轉(zhuǎn)來的錢為黃某購買車票，2022年8月29日，黃某乘車到山東省濟(jì)南市，將自己名下三張銀行卡提供給李某某等人使用，并將銀行卡入賬資金取現(xiàn)后交給李某某團(tuán)伙。2022年8月31日至9月3日黃某名下三張銀行卡入賬共計186610元。后馬某某將李某某支付的1500元好處費轉(zhuǎn)賬給被告人黃某。經(jīng)查黃某名下兩張銀行卡涉電信詐騙案件2起。
法院審理認(rèn)為：
被告人馬某某、黃某明知是犯罪所得財物而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代位銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！敝?guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人馬某某、黃某所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。
依法判決：
一、被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年，并處罰金8000元；
二、被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年十個月，并處罰金6000元；
三、被告人馬某某違法所得1300元，被告人黃某違法所得1500元，予以沒收，上繳國庫。
法官提醒：
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢嚴(yán)峻，犯罪分子作案手段層出不窮，黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條勾結(jié)連環(huán)，嚴(yán)重威脅人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。一些人為牟取非法利益，貪圖小利，主動提供銀行卡幫他人轉(zhuǎn)移資金，構(gòu)成犯罪。廣大群眾要提高保護(hù)個人隱私的警惕性，切勿因貪圖小利，被不法分子利用，造成財務(wù)損失。同時，也不要將銀行賬戶、手機(jī)銀行、微信及支付寶等提供給他人以牟取利益，否則既涉嫌違法犯罪，也可能成為違法分子的幫兇。