當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件作為一種新型犯罪，其涉及面廣、迷惑性強(qiáng)、套路層出不窮，隨時可能威脅群眾財產(chǎn)安全和切身利益。今年以來，天水市按照甘肅省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作部署要求，堅(jiān)持打防結(jié)合、預(yù)防為先、綜合治理，堅(jiān)持以科學(xué)的發(fā)展理念和大數(shù)據(jù)思維健全打防電詐新機(jī)制，構(gòu)建治理電詐新生態(tài)，全面提升打擊整治、部門監(jiān)管和行業(yè)治理能力，著力鏟除電詐犯罪滋生土壤，堅(jiān)決遏制電詐犯罪高發(fā)勢頭，在全市鋪開了一張全民反詐網(wǎng)。
虛擬貨幣是近幾年經(jīng)常出現(xiàn)的高頻詞匯，以比特幣為例，幾年前它的價格一路飆升，的確締造了不少財富神話。不過，對于大多數(shù)普通人來說，比特幣還屬于新鮮事物，群眾對它了解的層面較淺，只看到有人暴利、暴富的神話，卻不明白比特幣的本質(zhì)。犯罪分子也鉆這個空子，用虛假的比特幣投資網(wǎng)站，讓投資者真假難辨，以此詐騙錢財。今年春節(jié)前夕，張家川回族自治縣的李女士便在利益的誘惑下，落入了不法分子的陷阱，導(dǎo)致被騙20萬元。
20萬元“打水漂”一夜暴富夢破碎
今年2月9日，臨近新春佳節(jié)，大家都沉浸在喜悅的氣氛中，可是張家川縣的李女士卻感覺自己跌入了人生谷底。
原來，就在兩天前，李女士看到微信好友中有一個名叫“六月”的，總是發(fā)一些理財廣告，收入頗豐，這讓她很心動。于是李女士聯(lián)系了“六月”?！傲隆蓖ㄟ^微信向李女士介紹了一款名為“KVBPPIME”的手機(jī)APP，告訴李女士可以購買比特幣進(jìn)行理財，然后就能夠提現(xiàn)，并說一個人只能提現(xiàn)一次。
李女士通過“六月”發(fā)來的二維碼，下載了這款所謂的理財軟件，并于2月7日、8日分4次給“六月”轉(zhuǎn)款20萬元，讓她幫忙充值。之后李女士就在APP上看到，自己已經(jīng)賺了200多萬元。李女士于2月9號嘗試將受益提現(xiàn)，可明明“六月”告訴她提現(xiàn)24小時就能到賬，然而自己提現(xiàn)的200多萬元遲遲沒有到賬。李女士感覺自己被騙了，于是來到張家川縣公安局報案。
由于新年臨近，此案涉案金額大，張家川縣公安局新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)民警放棄春節(jié)與家人團(tuán)聚的時間，立即著手對該案進(jìn)行偵查。
辦案民警通過對數(shù)萬條資金流的梳理和分析研判，在虛擬的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境里面尋根溯源，最終確認(rèn)一名犯罪嫌疑人，并將其成功抓獲。犯罪嫌疑人到案后，在強(qiáng)有力的證據(jù)面前，最終坦白交代了犯罪事實(shí)。反詐民警順線追蹤，一個以犯罪嫌疑人高某為首的電信詐騙違法犯罪的洗錢“水房”浮出水面。
由于該案案情復(fù)雜，涉案犯罪嫌疑人眾多，網(wǎng)偵大隊(duì)立即將該案偵查進(jìn)展上報縣局分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)。2月21日，專案組趕赴蘭州等地進(jìn)行落地抓捕犯罪嫌疑人。趕赴蘭州后，針對犯罪嫌疑人反偵查能力強(qiáng)，藏匿窩點(diǎn)不固定等特點(diǎn)，專案組民警通過技術(shù)研判的“巧”方法和蹲點(diǎn)守候的“笨”辦法相結(jié)合的手段，最終確定其藏匿地點(diǎn)。
在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，2月22日，專案組民警在蘭州市雁灘區(qū)一民宅內(nèi)，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，當(dāng)場扣押POS機(jī)16臺、涉案銀行卡120余張、涉案手機(jī)10部、涉案電話卡12張、U盾一個、U盤2個、賬簿兩本。
近年來，虛擬貨幣成為犯罪的“噱頭”，投資者一定要擦亮眼睛，選擇合法投資渠道，不要相信任何一夜暴富的神話，對任何宣稱超高收益的投資理財項(xiàng)目一定要保持戒心，牢記天上不會掉餡餅！
張家川縣公安局新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)辦案民警告訴記者，投資理財類詐騙案件的特點(diǎn)，一般是騙子利用社交平臺，冒充理財師、理財達(dá)人的身份主動與受害人聯(lián)系，通過交友方式取得受害人的信任。騙子常常以“低投入，高收益，賺錢快、風(fēng)險小、回報高”為誘餌，在山寨交易網(wǎng)站，通過“先苦后甜”的方式，讓被害人進(jìn)行小額投資，如期將盈利打回投資者的賬戶，讓被害人嘗到甜頭獲取被害人信任，進(jìn)一步誘騙被害人進(jìn)行大額資金的投入。
當(dāng)被害人放心大膽大額投資后，騙子或以操作不當(dāng)?shù)壤碛?，“凍結(jié)”被害人的資金，誘使被害人投入更多的資金進(jìn)行“解凍”；或以平臺搞活動為由誘騙受害人充值大額資金；或利用后臺控制制造投資者虧損假象，使投資者掉入“越虧越投、越投越虧”的陷阱；又或者待投資投入大量資金后平臺直接關(guān)閉人間蒸發(fā)。