微信加了一名好友，對方竟是所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導，幾番寒暄下來，領導提出讓幫他用微信轉一下錢，就這樣糊里糊涂落入騙子的陷阱，損失了錢財。近年來，這種冒充領導詐騙錢財?shù)陌咐甙l(fā)，在“領導光環(huán)”的加持下，一些下屬和普通群眾信以為真，不加核實就轉賬打錢，結果上當受騙。
2020年12月16日，清水縣的王先生添加了一個微信好友，對方自稱是清水縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的領導。熟絡后，對方稱他的一位老領導因急事用錢，他不方便以自己的名義為老領導轉錢，想讓王先生中轉一下，王先生同意后便向?qū)Ψ教峁┝俗约旱你y行賬號。
不久之后，對方發(fā)來一張向王先生的銀行賬號轉賬18萬元的截圖，但是王先生卻沒有收到銀行的短信提示，對方稱銀行正在進行網(wǎng)絡演練，造成收款延遲，讓王先生盡快找些錢轉過去。大意的王先生便向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€銀行賬號分別轉入3萬元，共計6萬元，之后對方要求繼續(xù)轉賬。一直未收到銀行短信提醒的王先生察覺到有問題，這才打電話找鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導核實，結果發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，便報警求助。
清水縣公安局刑警大隊接到王先生的報警后，立即展開調(diào)查。在上級公安機關的技術支持下，辦案民警根據(jù)王先生的聊天記錄及匯款賬戶，依托大數(shù)據(jù)對涉案信息流和資金流進行深挖研判，初步鎖定了賈某等4名湖北籍涉案嫌疑人，并于2020年12月22日在湖北武漢將幾人抓獲。
到案后賈某交待，他以走賬、逃稅等為由收購他人銀行卡“三件套”（銀行卡及密碼、U盾、綁定手機卡）后，以每套每月1000元至2000元不等的價格提供給上線董某用于網(wǎng)絡犯罪活動。
隨著工作的不斷深入，一個境外頭目操縱國內(nèi)同伙實施電信網(wǎng)絡詐騙、販賣“兩卡”幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的犯罪團伙逐漸浮出水面。根據(jù)大數(shù)據(jù)研判結果和落網(wǎng)嫌疑人交代的線索，辦案民警順藤摸瓜，在湖北省武漢市將與境外頭目有直接聯(lián)系的犯罪嫌疑人董某抓獲。在大量證據(jù)面前，董某對其在國內(nèi)收購銀行卡后提供給境外犯罪分子進行網(wǎng)絡犯罪的事實供認不諱，并供出了國內(nèi)同伙。
之后，辦案民警克服疫情等不利因素，輾轉湖北、湖南、西藏、江蘇四省十余市實施抓捕，今年2月20日，在歷經(jīng)重重困難和艱辛后，該案牽扯出的11名“黑灰產(chǎn)”犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，辦案民警收繳銀行卡、信用卡共127張，U盾和電子密碼器共22個，POS機14臺、營業(yè)執(zhí)照2本。
最終，11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、收買信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施。目前，案件正在移送起訴階段。
據(jù)辦案民警介紹，這種手法就是典型的冒充領導網(wǎng)絡詐騙。騙子通過非法渠道獲取受害人手機通訊錄和相關信息，“潛心”研究單位組織架構、人員組成、聯(lián)絡信息等。一番偽裝后，騙子便以單位領導的身份通過微信大量添加相關人員為好友。
騙子用關心下屬工作的口吻，讓受害人“如沐春風”，降低受害人的戒備之心。騙子甚至還會主動提出幫助受害人解決困難，讓受害人對個人及事業(yè)的未來發(fā)展浮想聯(lián)翩。
正當受害人感覺與“領導”的關系已更進一步時，騙子順勢而為，提出各種各樣的轉賬匯款借口，比如上級領導要求轉賬等，并偽造虛假轉賬記錄移花接木，聲稱已將錢轉入受害人賬戶，但要延遲到賬。騙子抓住受害人對領導敬畏、不敢質(zhì)疑的心理，頻繁使用“盡快”“馬上”“立即”這些催促性的詞語，營造緊張氣氛，防止受害人核實轉賬真假。在一番忽悠下，以受害人轉賬受騙告終。
警方提示：不要輕易同意陌生人的QQ、微信好友申請，尤其是備注領導、公司老板、負責人姓名的，一定要通過電話當面核實。不要輕信QQ、微信好友的轉賬要求，一定要認真識別核實，提高警惕。完善并嚴格執(zhí)行單位財務管理制度，轉賬等必須經(jīng)過相關程序?qū)徟?。針對QQ、微信要求的轉賬匯款必須經(jīng)過單位領導或相關負責人當面或電話核實確認。