1月14日上午，城關(guān)區(qū)法院公開開庭審理夏某某等8名被告人詐騙罪一案。該案由城關(guān)區(qū)法院院長張四恩擔(dān)任審判長，與刑庭副庭長、員額法官組成合議庭，城關(guān)區(qū)檢察院檢察長王龍及3名檢察員出庭支持公訴。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年9月至2018年8月期間，被告人夏某某、盛某某在浙江省金華市成立無金融資質(zhì)、未在工商注冊的達(dá)達(dá)金融公司，并以公司招聘為名，糾集楊某某等6名被告人，采用欺騙、威脅、恐嚇、滋擾等手段，通過互聯(lián)網(wǎng)多次有組織地實(shí)施非法高利放貸業(yè)務(wù)，并通過“呼死你”軟件向被害人及其親朋好友群發(fā)侮辱性信息以及P圖的“靈堂”照片等方式，進(jìn)行有計(jì)劃的“軟暴力”催收，迫使被害人償還遠(yuǎn)高于貸款本金及法定利息數(shù)倍的違約金等高額費(fèi)用，從而達(dá)到非法獲利的目的。在此期間，共向全國28個省市3584人實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪活動，獲利人民幣422萬余元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，夏某某等8名被告人在共同實(shí)施犯罪過程中，形成了組織者、領(lǐng)導(dǎo)者較為固定的“套路貸”惡勢力犯罪集團(tuán)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會秩序，造成了惡劣的社會影響，提請法院以詐騙罪依法追究各被告人的刑事責(zé)任。
為依法保障被告人的訴訟權(quán)利，庭審前，城關(guān)區(qū)法院為未委托辯護(hù)人的被告人指定了法律援助律師，實(shí)現(xiàn)了刑事辯護(hù)全覆蓋；組織召開庭前會議，解決與審判有關(guān)的程序性事項(xiàng)，提升庭審效率和庭審質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)庭審實(shí)質(zhì)化。庭審中，經(jīng)過法庭調(diào)查，合議庭組織控辯雙方進(jìn)行舉證、質(zhì)證，在法庭辯論階段，審判長引導(dǎo)控辯雙方就案件情節(jié)、性質(zhì)、社會危害性等雙方爭議焦點(diǎn)充分展開辯論，各被告人分別做了最后陳述。
截至目前，城關(guān)區(qū)法院已審理3件“套路貸”惡勢力犯罪案件，其中2件已宣判完畢。“套路貸”犯罪的手法具有迷惑性、潛伏性，波及面廣，損害財(cái)產(chǎn)權(quán)、人身權(quán)。“套路貸”不僅嚴(yán)重侵害借款人的合法權(quán)益，也擾亂了金融市場秩序，具有嚴(yán)重的社會危害性。法官提醒，社會公眾要樹立健康的消費(fèi)觀，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，選擇正規(guī)金融渠道進(jìn)行貸款，遠(yuǎn)離“校園貸”“套路貸”等違法犯罪行為，避免落入“套路貸”陷阱。（甘肅省高級人民法院供稿）