“兩高”發(fā)布司法解釋 加大對(duì)洗錢犯罪打擊力度

□　本報(bào)記者 張昊

洗錢犯罪與毒品犯罪、金融犯罪等上游犯罪相互交織滲透，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，威脅國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定和群眾財(cái)產(chǎn)安全。

8月19日，最高人民法院聯(lián)合最高人民檢察院舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布“兩高”《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，并介紹了人民法院、檢察機(jī)關(guān)開展反洗錢方面的工作及成效。

《法治日?qǐng)?bào)》記者從發(fā)布會(huì)上獲悉，2023年，檢察機(jī)關(guān)共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數(shù)的近20倍。3年來，全國(guó)法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計(jì)2406件2978人。2021年至2023年，洗錢刑事案件數(shù)量持續(xù)上升，今年上半年與去年同期持平，“自洗錢”犯罪案件逐年增加，打擊治理洗錢犯罪活動(dòng)取得重要階段性成效。

“自最高檢2020年部署推進(jìn)反洗錢工作以來，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)反洗錢工作措施有力，成效明顯?！睂?duì)于近年來檢察機(jī)關(guān)在反洗錢方面開展的工作及成效，最高檢經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長(zhǎng)張建忠介紹。

張建忠說，最高檢深入貫徹執(zhí)行黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于反洗錢戰(zhàn)略部署，協(xié)同反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議有關(guān)單位持續(xù)加大反洗錢工作力度，不斷提高洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

記者從發(fā)布會(huì)上了解到，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)積極履職創(chuàng)新開展反洗錢工作，積累形成許多行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法。各地檢察機(jī)關(guān)培育“一案雙查”意識(shí)，廣東創(chuàng)設(shè)洗錢案件“三必三有”工作法，提升辦案人員發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索意識(shí)；吉林、江西、山東、寧夏等省級(jí)檢察院?jiǎn)为?dú)或者聯(lián)合有關(guān)部門開展洗錢案件督導(dǎo)；安徽等地強(qiáng)化洗錢犯罪的立案監(jiān)督，同步審查發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索；河北、江蘇、河南等地檢察院對(duì)判決錯(cuò)誤的案件依法提起抗訴并獲改判；上海、四川等地妥善辦理了利用虛擬貨幣實(shí)施跨境洗錢犯罪等新型案件。

在加強(qiáng)協(xié)作配合，形成打擊合力方面，最高檢會(huì)同國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見》；北京市檢察院聯(lián)合人民銀行北京分行建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪的金融情報(bào)線索；浙江、福建、河南、湖北等省檢察院積極會(huì)同相關(guān)部門，通過常態(tài)化聯(lián)席會(huì)議制度、組建金融司法協(xié)同中心、建立反洗錢辦案基地等措施，切實(shí)加強(qiáng)反洗錢領(lǐng)域行刑銜接；上海、江蘇兩地檢察機(jī)關(guān)邀請(qǐng)人民銀行系統(tǒng)同志、專家學(xué)者共同開展案例評(píng)講和業(yè)務(wù)交流活動(dòng)，推動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域反洗錢協(xié)作；陜西組織全省檢察機(jī)關(guān)洗錢案件庭審觀摩活動(dòng)，邀請(qǐng)人民銀行系統(tǒng)同志參加，庭審后共同開展經(jīng)驗(yàn)交流。

“近年來，人民法院切實(shí)加強(qiáng)反洗錢工作，加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)同配合，積極參與中國(guó)人民銀行、公安部等部門在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年），依法懲治洗錢犯罪。”最高法刑三庭副庭長(zhǎng)陳學(xué)勇介紹了洗錢刑事案件的情況和特點(diǎn)。

陳學(xué)勇介紹說，洗錢上游犯罪類型相對(duì)集中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2022年至2023年一審審結(jié)洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成，走私犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪洗錢案件相對(duì)較少。反映出洗錢案件與上游犯罪案件數(shù)量不匹配、不成比例、洗錢上游犯罪類型也不平衡，懲處洗錢犯罪力度與當(dāng)前洗錢犯罪形勢(shì)不相適應(yīng)，打擊洗錢犯罪力度有待進(jìn)一步加大。

“洗錢手段復(fù)雜多變、不斷翻新?！标悓W(xué)勇說，從2022年至2023年辦理的洗錢案件看，主要是通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金賬戶的行為方式洗錢，占比超過五成。其中，走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢相對(duì)較多。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢手法也不斷翻新升級(jí)，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)新型的地下錢莊，上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額高、查處難度大，對(duì)打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

“最高法成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)研究部署反洗錢重大事項(xiàng)、重大問題、重要工作，扎實(shí)有效推進(jìn)反洗錢工作?！弊罡叻ㄐ倘ネラL(zhǎng)陳鴻翔說，下一步，人民法院將切實(shí)貫徹從嚴(yán)懲處洗錢犯罪的立法精神，依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大對(duì)涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪，加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時(shí)，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，區(qū)分情況、區(qū)別對(duì)待，確保取得最佳的政治效果、社會(huì)效果和法律效果。

本報(bào)北京8月19日訊