6月26日,甘肅省檢察院召開(kāi)“強(qiáng)化毒品犯罪法律監(jiān)督 檢護(hù)民生彰顯法治溫度”新聞發(fā)布會(huì),向社會(huì)通報(bào)全省檢察機(jī)關(guān)“強(qiáng)化毒品犯罪法律監(jiān)督 檢護(hù)民生彰顯法治溫度”相關(guān)情況,并發(fā)布5件典型案例。
一、馬某某等五人販賣(mài)毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)毒品 精神麻醉藥品 訴源治理
【基本案情】
2017年2月初,被告人馬某某同張某某(另案處理)合謀在本市境內(nèi)用偽造的麻醉、精神藥品專(zhuān)用病歷或者使用虛假的病例騙領(lǐng)專(zhuān)用病歷從醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)鹽酸哌替啶片(俗稱(chēng)杜冷丁,以下簡(jiǎn)稱(chēng)哌替啶)進(jìn)行販賣(mài)。隨后馬某某以高額報(bào)酬為誘惑,發(fā)展段某某、沈某某為其騙購(gòu)哌替啶片,段某某又介紹石某某、方某某為馬某某從醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶片,騙購(gòu)的哌替啶片全部販賣(mài)給張某某。以上五名被告人自2017年2月至2018年9月期間,先后從本市四家醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶744克,其中馬某某販賣(mài)哌替啶744克、段某某販賣(mài)哌替啶328.4克、石某某販賣(mài)哌替啶124.6克、方某某販賣(mài)哌替啶36.7克、沈某某販賣(mài)哌替啶26克。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
2021年12月,檢察機(jī)關(guān)以涉嫌販賣(mài)毒品罪對(duì)馬某某、段某某二人批準(zhǔn)逮捕,同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)對(duì)石某某、方某某、沈某某是否涉嫌販賣(mài)毒品進(jìn)一步偵查,根據(jù)偵查進(jìn)展情況,建議公安機(jī)關(guān)對(duì)拒不認(rèn)罪的石某某提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。2022年2月,公安機(jī)關(guān)將馬某某等五人移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為,被告人馬某某、段某某、石某某、方某某、沈某某以營(yíng)利為目的,多次以偽造的麻醉卡購(gòu)買(mǎi)哌替啶片進(jìn)行販賣(mài),五人均構(gòu)成販賣(mài)毒品罪。2022年3月,檢察機(jī)關(guān)以馬某某等人涉嫌販賣(mài)毒品罪提起公訴。經(jīng)法院審理,以販賣(mài)毒品罪判處馬某某、段某某等五名被告人有期徒刑十五年至一年九個(gè)月不等,并處沒(méi)收部分財(cái)產(chǎn)或者罰金。檢察機(jī)關(guān)在辦理馬某某等人販賣(mài)毒品案時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐樗幤饭芾硎褂梅矫娲嬖诘耐怀鰡?wèn)題,遂分別向相關(guān)部門(mén)制發(fā)了檢察建議,相關(guān)部門(mén)積極開(kāi)展問(wèn)題整治,當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)醫(yī)院及時(shí)整改在麻醉、精神藥品的臨床運(yùn)用中存在管理漏洞,當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)加強(qiáng)改進(jìn)對(duì)于麻醉、精神藥品管理及臨床運(yùn)用情況監(jiān)督檢查不到位的情況,有關(guān)職能部門(mén)完善了相互之間溝通銜接機(jī)制不順暢的問(wèn)題。
【典型意義】
麻醉、精神藥品的用途具有其特殊性,用于醫(yī)療則是止痛麻醉的良藥,但用于“癮君子”吸食則成為毒品。近年來(lái),涉麻醉、精神藥品類(lèi)販賣(mài)毒品犯罪案件時(shí)有發(fā)生,呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),嚴(yán)重影響了藥品安全和社會(huì)安全穩(wěn)定。檢察機(jī)關(guān)在打擊刑事犯罪的過(guò)程中,細(xì)查犯罪后面存在的深層次問(wèn)題,深挖案件中涉及醫(yī)院存在的管理漏洞及相關(guān)監(jiān)管單位履職不到位的問(wèn)題,依法能動(dòng)履職,通過(guò)制發(fā)檢察建議,督促相關(guān)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管,開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),幫助整章建制、規(guī)范流程,從源頭上防止藥品流向毒品非法交易市場(chǎng),有效保護(hù)了麻醉、精神藥品的合法、安全使用,充分發(fā)揮“個(gè)案辦理+訴源治理”法律監(jiān)督模式的作用,通過(guò)個(gè)案辦理向綜合治理、堵塞漏洞的進(jìn)一步延伸,實(shí)現(xiàn)了辦理一案治理一片的效果。
二、李某、劉某某等人販賣(mài)毒品案
【關(guān)鍵詞】
甲基苯丙胺 麻古 寄遞販毒 全鏈條打擊
【基本案情】
2022年3月,被告人謝某、王某某分別向張某販賣(mài)麻古1粒、販賣(mài)甲基苯丙胺0.68克。2022年3月,被告人張某向李某販賣(mài)甲基苯丙胺0.68克、麻古1粒。2022年3月,被告人劉某某向李某販賣(mài)麻古1粒。2022年3月間,被告人李某與吸毒人員黃某某(另案處理)2次商量販賣(mài)毒品,每次黃某某向李某手機(jī)轉(zhuǎn)賬后,李某通過(guò)快遞向吸毒人員所在地郵寄內(nèi)裝毒品的快遞包裹,共計(jì)甲基苯丙胺1.33克、麻古4粒。
2022年3月11日,公安機(jī)關(guān)抓獲被告人李某,從其住處查獲甲基苯丙胺2包,共計(jì)0.25克;麻古2粒。2022年3月13日,公安機(jī)關(guān)抓獲被告人劉某某,從其住處查獲甲基苯丙胺1包,凈重0.06克;麻古12粒。2022年5月7日,公安機(jī)關(guān)抓獲被告人謝某,當(dāng)場(chǎng)從其身上查獲甲基苯丙胺0.47克;從其住處查獲冰毒1.89克、麻古23粒。2022年5月18日,公安機(jī)關(guān)抓獲被告人王某某,從其身上查獲疑似毒品2包;從其住處查獲疑似毒品4包,經(jīng)鑒定,查獲的6包疑似毒品中有3包檢出甲基苯丙胺成分,共計(jì)凈重2.88克。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn),被告人王某某、謝某分別向被告人張某販賣(mài)毒品,后張某向被告人李某進(jìn)行販賣(mài),李某通過(guò)寄遞的方式向黃某某販賣(mài)毒品,上述人員系上下線關(guān)系,檢察機(jī)關(guān)在辦理案件的過(guò)程中堅(jiān)持全鏈條打擊寄遞渠道毒品犯罪。2022年3月,甘肅公安機(jī)關(guān)將劉某某涉嫌販賣(mài)毒品案立案?jìng)刹椋?022年4月提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)審查,犯罪嫌疑人劉某某在外省與李某交易毒品,犯罪嫌疑人劉某某犯罪地、居住地、戶(hù)籍地均不在甘肅,但因李某從劉某某處購(gòu)買(mǎi)毒品后通過(guò)快遞方式向甘肅省販賣(mài)毒品符合相關(guān)管轄權(quán)規(guī)定,檢察機(jī)關(guān)遂對(duì)犯罪嫌疑人劉某某批準(zhǔn)逮捕,同時(shí)要求公安機(jī)關(guān)將李某涉嫌販賣(mài)毒品一案報(bào)請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,并在移送審查起訴時(shí)進(jìn)行并案。檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)劉某某批準(zhǔn)逮捕的同時(shí),認(rèn)為李某通過(guò)上線王某某、謝某、張某購(gòu)買(mǎi)毒品,后以快遞方式郵寄至甘肅省,王某某、謝某、張某的行為與劉某某的行為一致,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追漏。2022年8月,公安機(jī)關(guān)以李某、劉某某、張某、謝某、王某某涉嫌販賣(mài)毒品罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。同年9月,檢察機(jī)關(guān)以被告人李某、劉某某、張某、謝某、王某某涉嫌販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。經(jīng)審理,法院以犯販賣(mài)毒品罪判處被告人李某、劉某某等五人一年六個(gè)月至九個(gè)月不等的有期徒刑,并處罰金。
【典型意義】
近年來(lái),犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)、物流實(shí)施毒品犯罪的情況日漸增多,通過(guò)寄遞渠道完成毒品交易的方式更趨隱蔽化、多樣性,案件辦理難度也隨之加大。檢察機(jī)關(guān)在案件辦理過(guò)程中注重節(jié)約司法資源,在確保具有管轄權(quán)的前提下,能動(dòng)發(fā)揮審查批捕職權(quán),切實(shí)發(fā)揮主導(dǎo)作用,全面審查毒品來(lái)源、流通渠道等,依法開(kāi)展訴訟監(jiān)督,及時(shí)追加漏捕、漏訴犯罪嫌疑人,全鏈條打擊寄遞渠道毒品犯罪行為。
三、祁某走私毒品案
【關(guān)鍵詞】
新型毒品 走私毒品罪 準(zhǔn)確認(rèn)定罪名
【基本案情】
2022年6月初,被告人祁某通過(guò)社交軟件聯(lián)系國(guó)外賣(mài)家“芭某某”購(gòu)買(mǎi)含有毒品成份的“巧克力”,并向該國(guó)外賣(mài)家支付了價(jià)值2654元的虛擬幣。后該國(guó)外賣(mài)家將含有毒品的“巧克力”從國(guó)外郵寄至被告人祁某提供的地址。該快遞到達(dá)北京后,海關(guān)工作人員于2022年7月5日查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該郵件可疑,遂扣押了該郵件中的可疑物送檢。經(jīng)北京市公安司法鑒定中心鑒定,該郵寄物品的棕色塊狀物中有8粒49.57克檢出苯丙胺成分,4粒24.96克檢出麥角二乙胺(LSD)成分,6粒36.81克檢出塞洛新成分。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
本案由甘肅省蘭州市公安機(jī)關(guān)于2022年7月立案?jìng)刹椤?023年1月,公安機(jī)關(guān)以祁某涉嫌走私毒品罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格依法審查案件,發(fā)揮監(jiān)督職能,補(bǔ)充完善證據(jù)體系。同年6月,檢察機(jī)關(guān)以被告人祁某涉嫌走私毒品罪依法提起公訴,被告人祁某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。經(jīng)審理,法院以被告人祁某犯走私毒品罪,判處有期徒刑,并處罰金。
【典型意義】
審查起訴過(guò)程中,案件的核心焦點(diǎn)在于本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為走私毒品罪還是非法持有毒品罪。檢察機(jī)關(guān)辦案人經(jīng)認(rèn)真審查后認(rèn)為二罪的區(qū)分,被告人祁某明知國(guó)家禁止進(jìn)出口毒品,仍然從國(guó)外賣(mài)家處以郵寄的方式購(gòu)買(mǎi)含有毒品成份的“巧克力”,該郵件在到達(dá)北京后被海關(guān)工作人員查獲,侵害了國(guó)家對(duì)毒品的管理制度,也侵犯了國(guó)家海關(guān)的監(jiān)管制度,其行為符合走私毒品罪的構(gòu)成要件,應(yīng)當(dāng)以走私毒品罪追究其刑事責(zé)任。
四、王某生等人販賣(mài)毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)毒品 麻醉精神藥品 證據(jù)體系構(gòu)建
【基本案情】
2018年1月起,被告人王某生以販賣(mài)鹽酸哌替啶(又名杜冷丁,以下簡(jiǎn)稱(chēng)哌替啶)獲利為目的,虛構(gòu)癌癥患者信息,利用虛假身份證及假病歷等資料,冒充癌癥患者家屬在醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶片劑。王某生又向被告人陳某鳳、趙某強(qiáng)、黎某強(qiáng)、文某、茍某會(huì)、伏某玲(另案處理)、伏某信(另案處理)等人提供虛假資料指使其在醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶,王某生以每盒200至300元的高價(jià)回收后販賣(mài)。至2021年8月15日,王某生及其發(fā)展人員先后在陜西省和甘肅省4家醫(yī)院騙購(gòu)鹽酸哌替啶片共計(jì)42520片(2126g),出售獲利共計(jì)11萬(wàn)余元,其中王某生本人騙購(gòu)哌替啶13520片(676g),違法所得6.8萬(wàn)余元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
偵查環(huán)節(jié),嫌疑人王某生拒不供述,相關(guān)證據(jù)比較薄弱,檢察機(jī)關(guān)提前介入,引導(dǎo)偵查,重點(diǎn)針對(duì)王某生不供述的實(shí)際情況完善證據(jù)體系。2022年7月,檢察機(jī)關(guān)以被告人王某生、陳某鳳、趙某強(qiáng)、黎某強(qiáng)、文某、茍某會(huì)涉嫌犯販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。2022年11月,法院以犯販賣(mài)毒品罪,依法判處被告人王某生有期徒刑十五年,并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)4萬(wàn)元;以犯販賣(mài)毒品罪,依法判處被告人陳某鳳、趙某強(qiáng)、黎某強(qiáng)、文某、茍某會(huì)一年六個(gè)月至七年有期徒刑,并處罰金。
【典型意義】
本案涉案人員多,犯罪地域廣泛,取證難度大,檢察機(jī)關(guān)成立辦案組提前介入,充分發(fā)揮審前主導(dǎo)作用,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)王某生涉嫌犯罪的證據(jù)材料進(jìn)行分析研判,有針對(duì)性的提出取證意見(jiàn)。批捕后又跟進(jìn)督促公安機(jī)關(guān)就補(bǔ)充偵查提綱所列問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)查,在已經(jīng)查明的事實(shí)面前,王某生不得不供述了其騙購(gòu)哌替啶販賣(mài)出售的事實(shí)。本案查獲哌替啶實(shí)物數(shù)量少,涉案的大部分哌替啶數(shù)量依靠書(shū)證和被告人供述、證人證言等言詞證據(jù)來(lái)證明,檢察人員和公安人員一起對(duì)多組證據(jù)進(jìn)行反復(fù)核對(duì)核實(shí),對(duì)證據(jù)之間存在矛盾或存疑之處逐一進(jìn)行排除,從王某生作案方式、交易對(duì)象、資金流向等方面重點(diǎn)審查并進(jìn)行了分析論證,對(duì)未查獲毒品實(shí)物案件中如何認(rèn)定毒品數(shù)量提供依據(jù)。
五、王某某、龐某涉嫌販賣(mài)毒品罪立案監(jiān)督案
【關(guān)鍵詞】
精神藥品 醫(yī)療目的 法律監(jiān)督
【基本案情】
2023年2月,李某某(另案處理)以友人母親病重需要止痛為由,聯(lián)系王某某購(gòu)買(mǎi)地佐辛注射液,并支付費(fèi)用1280元。王某某與妻子龐某利用龐某曾在某市醫(yī)院就業(yè)的條件,從某市醫(yī)院分三次花費(fèi)1244元購(gòu)買(mǎi)國(guó)家管控的精神藥品地佐辛注射液10支。分三次交付李某某,第三次交付時(shí)被偵查機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局非法藥物折算表,本案地佐辛注射液折算后相當(dāng)于海洛因0.0005g。
【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】
本案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)兩次提請(qǐng)逮捕,檢察機(jī)關(guān)均以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕。后偵查機(jī)關(guān)移送起訴,因案件達(dá)不到起訴標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)與偵查機(jī)關(guān)溝通,由偵查機(jī)關(guān)主動(dòng)撤回移送審查起訴,并作撤案處理。在案件被偵查機(jī)關(guān)撤回后,檢察機(jī)關(guān)及時(shí)跟進(jìn)案件辦理情況,針對(duì)偵查機(jī)關(guān)撤回后未及時(shí)撤銷(xiāo)案件的情形,向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出《要求說(shuō)明立案理由通知書(shū)》,督促偵查機(jī)關(guān)及時(shí)撤銷(xiāo)案件,解除涉案人員強(qiáng)制措施。
【典型意義】
本案中李某某聯(lián)系王某某,以其友人母親病重需止痛為由,讓王某某購(gòu)買(mǎi)地佐辛注射液,并先行支付略高于藥品價(jià)格的費(fèi)用。王某某、龐某均從事和醫(yī)療相關(guān)的職業(yè),曾為患病的親屬姬某某(已故)代購(gòu)地佐辛注射液,對(duì)該藥品效用主觀明知?,F(xiàn)有證據(jù)可以認(rèn)定二人為李某某代購(gòu)精神藥品,其主觀目的為給他人治病止疼,向李某某提供精神藥品的行為不具有販賣(mài)毒品犯罪的法益侵害性。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮審查把關(guān)職能,準(zhǔn)確把握行為人主觀故意,區(qū)分罪與非罪,依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定,并以監(jiān)督撤案方式督促偵查機(jī)關(guān)依法處理案件,有效發(fā)揮了偵查監(jiān)督職能。