甘肅省檢察院發(fā)布強(qiáng)化毒品犯罪法律監(jiān)督典型案例

6月26日，甘肅省檢察院召開(kāi)“強(qiáng)化毒品犯罪法律監(jiān)督 檢護(hù)民生彰顯法治溫度”新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)通報(bào)全省檢察機(jī)關(guān)“強(qiáng)化毒品犯罪法律監(jiān)督 檢護(hù)民生彰顯法治溫度”相關(guān)情況，并發(fā)布5件典型案例。

一、馬某某等五人販賣(mài)毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)毒品 精神麻醉藥品 訴源治理

【基本案情】

2017年2月初，被告人馬某某同張某某（另案處理）合謀在本市境內(nèi)用偽造的麻醉、精神藥品專(zhuān)用病歷或者使用虛假的病例騙領(lǐng)專(zhuān)用病歷從醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)鹽酸哌替啶片（俗稱(chēng)杜冷丁，以下簡(jiǎn)稱(chēng)哌替啶）進(jìn)行販賣(mài)。隨后馬某某以高額報(bào)酬為誘惑，發(fā)展段某某、沈某某為其騙購(gòu)哌替啶片，段某某又介紹石某某、方某某為馬某某從醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶片，騙購(gòu)的哌替啶片全部販賣(mài)給張某某。以上五名被告人自2017年2月至2018年9月期間，先后從本市四家醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶744克，其中馬某某販賣(mài)哌替啶744克、段某某販賣(mài)哌替啶328.4克、石某某販賣(mài)哌替啶124.6克、方某某販賣(mài)哌替啶36.7克、沈某某販賣(mài)哌替啶26克。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

2021年12月，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌販賣(mài)毒品罪對(duì)馬某某、段某某二人批準(zhǔn)逮捕，同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)對(duì)石某某、方某某、沈某某是否涉嫌販賣(mài)毒品進(jìn)一步偵查，根據(jù)偵查進(jìn)展情況，建議公安機(jī)關(guān)對(duì)拒不認(rèn)罪的石某某提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。2022年2月，公安機(jī)關(guān)將馬某某等五人移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，被告人馬某某、段某某、石某某、方某某、沈某某以營(yíng)利為目的，多次以偽造的麻醉卡購(gòu)買(mǎi)哌替啶片進(jìn)行販賣(mài)，五人均構(gòu)成販賣(mài)毒品罪。2022年3月，檢察機(jī)關(guān)以馬某某等人涉嫌販賣(mài)毒品罪提起公訴。經(jīng)法院審理，以販賣(mài)毒品罪判處馬某某、段某某等五名被告人有期徒刑十五年至一年九個(gè)月不等，并處沒(méi)收部分財(cái)產(chǎn)或者罰金。檢察機(jī)關(guān)在辦理馬某某等人販賣(mài)毒品案時(shí)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐樗幤饭芾硎褂梅矫娲嬖诘耐怀鰡?wèn)題，遂分別向相關(guān)部門(mén)制發(fā)了檢察建議，相關(guān)部門(mén)積極開(kāi)展問(wèn)題整治，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)醫(yī)院及時(shí)整改在麻醉、精神藥品的臨床運(yùn)用中存在管理漏洞，當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)加強(qiáng)改進(jìn)對(duì)于麻醉、精神藥品管理及臨床運(yùn)用情況監(jiān)督檢查不到位的情況，有關(guān)職能部門(mén)完善了相互之間溝通銜接機(jī)制不順暢的問(wèn)題。

【典型意義】

麻醉、精神藥品的用途具有其特殊性，用于醫(yī)療則是止痛麻醉的良藥，但用于“癮君子”吸食則成為毒品。近年來(lái)，涉麻醉、精神藥品類(lèi)販賣(mài)毒品犯罪案件時(shí)有發(fā)生，呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，嚴(yán)重影響了藥品安全和社會(huì)安全穩(wěn)定。檢察機(jī)關(guān)在打擊刑事犯罪的過(guò)程中，細(xì)查犯罪后面存在的深層次問(wèn)題，深挖案件中涉及醫(yī)院存在的管理漏洞及相關(guān)監(jiān)管單位履職不到位的問(wèn)題，依法能動(dòng)履職，通過(guò)制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，幫助整章建制、規(guī)范流程，從源頭上防止藥品流向毒品非法交易市場(chǎng)，有效保護(hù)了麻醉、精神藥品的合法、安全使用，充分發(fā)揮“個(gè)案辦理+訴源治理”法律監(jiān)督模式的作用，通過(guò)個(gè)案辦理向綜合治理、堵塞漏洞的進(jìn)一步延伸，實(shí)現(xiàn)了辦理一案治理一片的效果。

二、李某、劉某某等人販賣(mài)毒品案

【關(guān)鍵詞】

甲基苯丙胺 麻古 寄遞販毒 全鏈條打擊

【基本案情】

2022年3月，被告人謝某、王某某分別向張某販賣(mài)麻古1粒、販賣(mài)甲基苯丙胺0.68克。2022年3月，被告人張某向李某販賣(mài)甲基苯丙胺0.68克、麻古1粒。2022年3月，被告人劉某某向李某販賣(mài)麻古1粒。2022年3月間，被告人李某與吸毒人員黃某某（另案處理）2次商量販賣(mài)毒品，每次黃某某向李某手機(jī)轉(zhuǎn)賬后，李某通過(guò)快遞向吸毒人員所在地郵寄內(nèi)裝毒品的快遞包裹，共計(jì)甲基苯丙胺1.33克、麻古4粒。

2022年3月11日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人李某，從其住處查獲甲基苯丙胺2包，共計(jì)0.25克；麻古2粒。2022年3月13日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人劉某某，從其住處查獲甲基苯丙胺1包，凈重0.06克；麻古12粒。2022年5月7日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人謝某，當(dāng)場(chǎng)從其身上查獲甲基苯丙胺0.47克；從其住處查獲冰毒1.89克、麻古23粒。2022年5月18日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人王某某，從其身上查獲疑似毒品2包；從其住處查獲疑似毒品4包，經(jīng)鑒定，查獲的6包疑似毒品中有3包檢出甲基苯丙胺成分，共計(jì)凈重2.88克。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，被告人王某某、謝某分別向被告人張某販賣(mài)毒品，后張某向被告人李某進(jìn)行販賣(mài)，李某通過(guò)寄遞的方式向黃某某販賣(mài)毒品，上述人員系上下線關(guān)系，檢察機(jī)關(guān)在辦理案件的過(guò)程中堅(jiān)持全鏈條打擊寄遞渠道毒品犯罪。2022年3月，甘肅公安機(jī)關(guān)將劉某某涉嫌販賣(mài)毒品案立案?jìng)刹椋?022年4月提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人劉某某在外省與李某交易毒品，犯罪嫌疑人劉某某犯罪地、居住地、戶(hù)籍地均不在甘肅，但因李某從劉某某處購(gòu)買(mǎi)毒品后通過(guò)快遞方式向甘肅省販賣(mài)毒品符合相關(guān)管轄權(quán)規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)遂對(duì)犯罪嫌疑人劉某某批準(zhǔn)逮捕，同時(shí)要求公安機(jī)關(guān)將李某涉嫌販賣(mài)毒品一案報(bào)請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，并在移送審查起訴時(shí)進(jìn)行并案。檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)劉某某批準(zhǔn)逮捕的同時(shí)，認(rèn)為李某通過(guò)上線王某某、謝某、張某購(gòu)買(mǎi)毒品，后以快遞方式郵寄至甘肅省，王某某、謝某、張某的行為與劉某某的行為一致，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追漏。2022年8月，公安機(jī)關(guān)以李某、劉某某、張某、謝某、王某某涉嫌販賣(mài)毒品罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。同年9月，檢察機(jī)關(guān)以被告人李某、劉某某、張某、謝某、王某某涉嫌販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。經(jīng)審理，法院以犯販賣(mài)毒品罪判處被告人李某、劉某某等五人一年六個(gè)月至九個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

【典型意義】

近年來(lái)，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)、物流實(shí)施毒品犯罪的情況日漸增多，通過(guò)寄遞渠道完成毒品交易的方式更趨隱蔽化、多樣性，案件辦理難度也隨之加大。檢察機(jī)關(guān)在案件辦理過(guò)程中注重節(jié)約司法資源，在確保具有管轄權(quán)的前提下，能動(dòng)發(fā)揮審查批捕職權(quán)，切實(shí)發(fā)揮主導(dǎo)作用，全面審查毒品來(lái)源、流通渠道等，依法開(kāi)展訴訟監(jiān)督，及時(shí)追加漏捕、漏訴犯罪嫌疑人，全鏈條打擊寄遞渠道毒品犯罪行為。

三、祁某走私毒品案

【關(guān)鍵詞】

新型毒品 走私毒品罪 準(zhǔn)確認(rèn)定罪名

【基本案情】

2022年6月初，被告人祁某通過(guò)社交軟件聯(lián)系國(guó)外賣(mài)家“芭某某”購(gòu)買(mǎi)含有毒品成份的“巧克力”，并向該國(guó)外賣(mài)家支付了價(jià)值2654元的虛擬幣。后該國(guó)外賣(mài)家將含有毒品的“巧克力”從國(guó)外郵寄至被告人祁某提供的地址。該快遞到達(dá)北京后，海關(guān)工作人員于2022年7月5日查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該郵件可疑，遂扣押了該郵件中的可疑物送檢。經(jīng)北京市公安司法鑒定中心鑒定，該郵寄物品的棕色塊狀物中有8粒49.57克檢出苯丙胺成分，4粒24.96克檢出麥角二乙胺（LSD）成分，6粒36.81克檢出塞洛新成分。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

本案由甘肅省蘭州市公安機(jī)關(guān)于2022年7月立案?jìng)刹椤?023年1月，公安機(jī)關(guān)以祁某涉嫌走私毒品罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格依法審查案件，發(fā)揮監(jiān)督職能，補(bǔ)充完善證據(jù)體系。同年6月，檢察機(jī)關(guān)以被告人祁某涉嫌走私毒品罪依法提起公訴，被告人祁某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。經(jīng)審理，法院以被告人祁某犯走私毒品罪，判處有期徒刑，并處罰金。

【典型意義】

審查起訴過(guò)程中，案件的核心焦點(diǎn)在于本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為走私毒品罪還是非法持有毒品罪。檢察機(jī)關(guān)辦案人經(jīng)認(rèn)真審查后認(rèn)為二罪的區(qū)分，被告人祁某明知國(guó)家禁止進(jìn)出口毒品，仍然從國(guó)外賣(mài)家處以郵寄的方式購(gòu)買(mǎi)含有毒品成份的“巧克力”，該郵件在到達(dá)北京后被海關(guān)工作人員查獲，侵害了國(guó)家對(duì)毒品的管理制度，也侵犯了國(guó)家海關(guān)的監(jiān)管制度，其行為符合走私毒品罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以走私毒品罪追究其刑事責(zé)任。

四、王某生等人販賣(mài)毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)毒品 麻醉精神藥品 證據(jù)體系構(gòu)建

【基本案情】

2018年1月起，被告人王某生以販賣(mài)鹽酸哌替啶（又名杜冷丁，以下簡(jiǎn)稱(chēng)哌替啶）獲利為目的，虛構(gòu)癌癥患者信息，利用虛假身份證及假病歷等資料，冒充癌癥患者家屬在醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶片劑。王某生又向被告人陳某鳳、趙某強(qiáng)、黎某強(qiáng)、文某、茍某會(huì)、伏某玲（另案處理）、伏某信（另案處理）等人提供虛假資料指使其在醫(yī)院騙購(gòu)哌替啶，王某生以每盒200至300元的高價(jià)回收后販賣(mài)。至2021年8月15日，王某生及其發(fā)展人員先后在陜西省和甘肅省4家醫(yī)院騙購(gòu)鹽酸哌替啶片共計(jì)42520片（2126g)，出售獲利共計(jì)11萬(wàn)余元，其中王某生本人騙購(gòu)哌替啶13520片(676g），違法所得6.8萬(wàn)余元。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

偵查環(huán)節(jié)，嫌疑人王某生拒不供述，相關(guān)證據(jù)比較薄弱，檢察機(jī)關(guān)提前介入，引導(dǎo)偵查，重點(diǎn)針對(duì)王某生不供述的實(shí)際情況完善證據(jù)體系。2022年7月，檢察機(jī)關(guān)以被告人王某生、陳某鳳、趙某強(qiáng)、黎某強(qiáng)、文某、茍某會(huì)涉嫌犯販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。2022年11月，法院以犯販賣(mài)毒品罪，依法判處被告人王某生有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)4萬(wàn)元；以犯販賣(mài)毒品罪，依法判處被告人陳某鳳、趙某強(qiáng)、黎某強(qiáng)、文某、茍某會(huì)一年六個(gè)月至七年有期徒刑，并處罰金。

【典型意義】

本案涉案人員多，犯罪地域廣泛，取證難度大，檢察機(jī)關(guān)成立辦案組提前介入，充分發(fā)揮審前主導(dǎo)作用，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)王某生涉嫌犯罪的證據(jù)材料進(jìn)行分析研判，有針對(duì)性的提出取證意見(jiàn)。批捕后又跟進(jìn)督促公安機(jī)關(guān)就補(bǔ)充偵查提綱所列問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)查，在已經(jīng)查明的事實(shí)面前，王某生不得不供述了其騙購(gòu)哌替啶販賣(mài)出售的事實(shí)。本案查獲哌替啶實(shí)物數(shù)量少，涉案的大部分哌替啶數(shù)量依靠書(shū)證和被告人供述、證人證言等言詞證據(jù)來(lái)證明，檢察人員和公安人員一起對(duì)多組證據(jù)進(jìn)行反復(fù)核對(duì)核實(shí)，對(duì)證據(jù)之間存在矛盾或存疑之處逐一進(jìn)行排除，從王某生作案方式、交易對(duì)象、資金流向等方面重點(diǎn)審查并進(jìn)行了分析論證，對(duì)未查獲毒品實(shí)物案件中如何認(rèn)定毒品數(shù)量提供依據(jù)。

五、王某某、龐某涉嫌販賣(mài)毒品罪立案監(jiān)督案

【關(guān)鍵詞】

精神藥品 醫(yī)療目的 法律監(jiān)督

【基本案情】

2023年2月，李某某（另案處理）以友人母親病重需要止痛為由，聯(lián)系王某某購(gòu)買(mǎi)地佐辛注射液，并支付費(fèi)用1280元。王某某與妻子龐某利用龐某曾在某市醫(yī)院就業(yè)的條件，從某市醫(yī)院分三次花費(fèi)1244元購(gòu)買(mǎi)國(guó)家管控的精神藥品地佐辛注射液10支。分三次交付李某某，第三次交付時(shí)被偵查機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局非法藥物折算表，本案地佐辛注射液折算后相當(dāng)于海洛因0.0005g。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

本案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)兩次提請(qǐng)逮捕，檢察機(jī)關(guān)均以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕。后偵查機(jī)關(guān)移送起訴，因案件達(dá)不到起訴標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)與偵查機(jī)關(guān)溝通，由偵查機(jī)關(guān)主動(dòng)撤回移送審查起訴，并作撤案處理。在案件被偵查機(jī)關(guān)撤回后，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)跟進(jìn)案件辦理情況，針對(duì)偵查機(jī)關(guān)撤回后未及時(shí)撤銷(xiāo)案件的情形，向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出《要求說(shuō)明立案理由通知書(shū)》，督促偵查機(jī)關(guān)及時(shí)撤銷(xiāo)案件，解除涉案人員強(qiáng)制措施。

【典型意義】

本案中李某某聯(lián)系王某某，以其友人母親病重需止痛為由，讓王某某購(gòu)買(mǎi)地佐辛注射液，并先行支付略高于藥品價(jià)格的費(fèi)用。王某某、龐某均從事和醫(yī)療相關(guān)的職業(yè)，曾為患病的親屬姬某某（已故）代購(gòu)地佐辛注射液，對(duì)該藥品效用主觀明知?，F(xiàn)有證據(jù)可以認(rèn)定二人為李某某代購(gòu)精神藥品，其主觀目的為給他人治病止疼，向李某某提供精神藥品的行為不具有販賣(mài)毒品犯罪的法益侵害性。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮審查把關(guān)職能，準(zhǔn)確把握行為人主觀故意，區(qū)分罪與非罪，依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定，并以監(jiān)督撤案方式督促偵查機(jī)關(guān)依法處理案件，有效發(fā)揮了偵查監(jiān)督職能。